法律與合規官——奈洛比，現場辦公
負責 Busha 在肯亞受監管加密貨幣交易所的反洗錢、客戶身分識別、交易監控與監管合規工作。 支援金融科技與虛擬資產領域的負責任成長。
說明
- 負責零售與企業客戶的全流程導入，包括客戶身分識別、企業客戶識別、反洗錢與反恐怖融資檢查、制裁篩查及強化盡職調查
- 處理監管機構、執法機關與產業組織的資訊請求
- 協助相關牌照申請與續期工作
- 運作及維護交易監控控制措施，以識別可疑活動、異常行為與金融犯罪風險
- 定期執行合規評估、客戶身分資料更新、持續監控與客戶風險審查
- 主導詐欺、制裁違規及可疑交易報告調查
- 依據銀行指引、肯亞《反洗錢法》及公認的虛擬資產實務，建立並維護合規框架、政策與程序
- 追蹤肯亞及適用國際司法管轄區的監管變化
- 與產品、營運及支援團隊合作，將合規要求整合至業務流程
- 執行內部合規稽核、風險評估，以及系統與控制措施的定期測試
- 透過培訓、教育與持續的內部溝通建立合規意識
職位要求
- 法律、經濟、金融、商業或相關科系學士學位
- 在金融科技、支付、銀行或虛擬資產領域的合規、風險或反洗錢與反恐怖融資職位具至少三年經驗
- 深入了解肯亞針對金融科技公司、支付服務提供者及虛擬資產服務提供者的監管環境
- 具備客戶身分識別、企業客戶識別、交易監控、制裁篩查及可疑交易報告提交的實務經驗
- 了解金融行動特別工作組指引、虛擬資產服務提供者的合規義務，以及數位資產領域的金融犯罪模式
- 具備高度分析能力，重視合規工作的細節
- 能在快速變動的環境中有效工作
- 具備良好的溝通與利害關係人協調能力
福利待遇
- 支援專業發展
- 有機會參與推動非洲金融科技發展的公司建設