Ang Busha ay isang kumpanyang digital asset na nakabase sa Nigeria at isang crypto platform na lisensyado ng SEC para sa pagbili, pagbebenta, pagpapalitan, at pamamahala ng mga cryptocurrency. Sinusuportahan nito ang mahigit 800,000 beripikadong user at higit sa 45 crypto asset, kabilang ang mga serbisyong Busha Earn para kumita ng interes at Busha Spend para magamit ang mga digital asset. Sa pamamagitan ng Busha Commerce, tinutulungan din ng kumpanya ang mga merchant na tumanggap ng stablecoin sa buong mundo, habang pinagsasama ang access sa digital asset at mga operasyong nakatuon sa pagsunod sa regulasyon at suporta sa customer.
Opisyal sa Legal at Pagsunod – Nairobi, Nasa Lokasyon
Pangungunahan ang AML, KYC, pagsubaybay sa transaksyon, at pagsunod sa regulasyon para sa kinokontrol na cryptocurrency exchange ng Busha sa Kenya. Tumulong sa responsableng paglago sa mga sektor ng fintech at virtual asset.
Paglalarawan
- Pamahalaan ang end-to-end na onboarding ng mga retail at corporate na customer, kabilang ang mga pagsusuri sa KYC, KYB, AML/CFT, screening ng mga sanction, at pinahusay na due diligence
- Asikasuhin ang mga kahilingan sa impormasyon mula sa mga regulator, awtoridad na nagpapatupad ng batas, at mga organisasyon sa industriya
- Tumulong sa mga kaugnay na aplikasyon at pag-renew ng lisensya
- Patakbuhin at panatilihin ang mga kontrol sa pagsubaybay ng transaksyon upang matukoy ang kahina-hinalang aktibidad, hindi pangkaraniwang pag-uugali, at pagkakalantad sa krimeng pinansyal
- Magsagawa ng regular na pagsusuri sa pagsunod, pag-update ng KYC, patuloy na pagsubaybay, at pagsusuri sa panganib ng customer
- Pangunahan ang mga imbestigasyon sa pandaraya, paglabag sa sanction, at mga ulat ng kahina-hinalang transaksyon
- Gumawa at panatilihin ang mga balangkas, patakaran, at pamamaraan sa pagsunod na naaayon sa gabay ng Bangko, Anti-Money Laundering Act ng Kenya, at kinikilalang mga gawi sa virtual asset
- Subaybayan ang mga pagbabago sa regulasyon sa Kenya at mga naaangkop na internasyonal na hurisdiksyon
- Makipagtulungan sa Product, Operations, at Support upang maisama ang mga kinakailangan sa pagsunod sa mga proseso ng negosyo
- Magsagawa ng mga panloob na audit sa pagsunod, pagsusuri ng panganib, at regular na pagsubok sa mga sistema at kontrol
- Palakasin ang kamalayan sa pagsunod sa pamamagitan ng pagsasanay, edukasyon, at pare-parehong panloob na komunikasyon
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s degree sa batas, ekonomiya, pananalapi, negosyo, o kaugnay na disiplina
- Hindi bababa sa tatlong taong karanasan sa mga tungkulin sa pagsunod, panganib, o AML/CFT sa fintech, pagbabayad, pagbabangko, o virtual asset
- Malalim na kaalaman sa kapaligirang regulasyon ng Kenya para sa mga kompanya ng fintech, payment service provider, at virtual asset service provider
- Praktikal na karanasan sa KYC/KYB, pagsubaybay ng transaksyon, screening ng sanction, at pagsusumite ng STR/SAR
- Pag-unawa sa gabay ng FATF, mga obligasyon sa pagsunod ng VASP, at mga pattern ng krimeng pinansyal sa digital asset
- Lubos na analitikal at masusing pamamaraan sa trabaho sa pagsunod
- Kumportableng magtrabaho nang mahusay sa mabilis na kapaligiran
- Mahusay na kakayahan sa komunikasyon at koordinasyon ng stakeholder
Mga Benepisyo
- Suporta para sa propesyonal na pag-unlad
- Pagkakataong makatulong sa isang kompanyang nagsusulong ng fintech sa buong Africa