
Busha היא חברת נכסים דיגיטליים מניגריה ופלטפורמת קריפטו בעלת רישיון מרשות ניירות הערך, המאפשרת לקנות, למכור, להחליף ולנהל מטבעות קריפטוגרפיים. הפלטפורמה תומכת ביותר מ־800,000 משתמשים מאומתים וביותר מ־45 נכסי קריפטו, ומציעה שירותים כמו Busha Earn לצבירת ריבית ו־Busha Spend לשימוש בנכסים דיגיטליים. באמצעות Busha Commerce, החברה גם מסייעת לסוחרים לקבל מטבעות יציבים ברחבי העולם, תוך שילוב בין גישה לנכסים דיגיטליים לבין פעילות המתמקדת בעמידה בדרישות רגולטוריות ובתמיכת לקוחות.
קצין משפט וציות – ניירובי, עבודה מהמשרד
הובלת מאמצי איסור הלבנת הון, הכר את הלקוח, ניטור עסקאות וציות רגולטורי עבור בורסת הקריפטו המפוקחת של Busha בקניה. סיוע בקידום צמיחה אחראית בתחומי הפינטק והנכסים הווירטואליים.
תיאור
- ניהול תהליך הקליטה מקצה לקצה עבור לקוחות פרטיים ועסקיים, כולל בדיקות הכר את הלקוח והעסק, איסור הלבנת הון ומימון טרור, סינון סנקציות ובדיקת נאותות מוגברת
- טיפול בבקשות מידע מרשויות רגולטוריות, רשויות אכיפת חוק וארגונים בענף
- סיוע בבקשות לרישיונות רלוונטיים ובפעילויות לחידושם
- הפעלה ותחזוקה של בקרות לניטור עסקאות כדי לזהות פעילות חשודה, התנהגות חריגה וחשיפה לפשיעה פיננסית
- ביצוע הערכות ציות תקופתיות, רענוני הכר את הלקוח, ניטור שוטף ובחינות סיכון של לקוחות
- הובלת חקירות בנושא הונאות, הפרות סנקציות ודיווחים על עסקאות חשודות
- יצירה ותחזוקה של מסגרות, מדיניות ונהלי ציות בהתאם להנחיות הבנק, לחוק איסור הלבנת הון של קניה ולנהוג המקובל בתחום הנכסים הווירטואליים
- מעקב אחר שינויים רגולטוריים בקניה ובתחומי שיפוט בינלאומיים רלוונטיים
- שיתוף פעולה עם צוותי המוצר, התפעול והתמיכה לשילוב דרישות הציות בתהליכים העסקיים
- ביצוע ביקורות ציות פנימיות, הערכות סיכונים ובדיקות שוטפות של מערכות ובקרות
- העלאת המודעות לציות באמצעות הכשרות, הדרכה ותקשורת פנימית עקבית
דרישות
- תואר ראשון במשפטים, כלכלה, מימון, מנהל עסקים או תחום קשור
- לפחות שלוש שנות ניסיון בתפקידי ציות, סיכונים או איסור הלבנת הון ומימון טרור בתחומי פינטק, תשלומים, בנקאות או נכסים וירטואליים
- ידע מעמיק בסביבה הרגולטורית של קניה עבור חברות פינטק, ספקי שירותי תשלום וספקי שירותי נכסים וירטואליים
- ניסיון מעשי בתהליכי הכר את הלקוח והעסק, ניטור עסקאות, סינון סנקציות והגשת דיווחים על עסקאות או פעילויות חשודות
- הבנה של הנחיות כוח המשימה הפיננסי, חובות הציות של ספקי שירותי נכסים וירטואליים ודפוסי פשיעה פיננסית בנכסים דיגיטליים
- גישה אנליטית ומדויקת, עם תשומת לב לפרטים, לעבודת ציות
- נוחות בעבודה אפקטיבית בסביבה מהירה
- יכולות תקשורת ותיאום חזקות מול בעלי עניין
הטבות
- תמיכה בהתפתחות מקצועית
- הזדמנות לתרום לחברה המקדמת פינטק ברחבי אפריקה