Busha to nigeryjska firma działająca w obszarze aktywów cyfrowych oraz licencjonowana przez SEC platforma kryptowalutowa do kupowania, sprzedawania, wymiany i zarządzania kryptowalutami. Obsługuje ponad 800 000 zweryfikowanych użytkowników i ponad 45 aktywów kryptowalutowych. Jej usługi obejmują Busha Earn, umożliwiające uzyskiwanie odsetek, oraz Busha Spend, służące do korzystania z aktywów cyfrowych. Za pośrednictwem Busha Commerce firma pomaga również sprzedawcom na całym świecie przyjmować stablecoiny, łącząc dostęp do aktywów cyfrowych z działalnością ukierunkowaną na zgodność z przepisami i obsługą klienta.
Specjalista ds. prawnych i zgodności — Nairobi, praca stacjonarna
Kieruj obszarem AML, KYC, monitorowania transakcji i zgodności regulacyjnej na regulowanej giełdzie kryptowalut Busha w Kenii. Wspieraj odpowiedzialny rozwój sektora fintech i aktywów wirtualnych.
Opis
- Zarządzaj pełnym procesem onboardingu klientów detalicznych i korporacyjnych, obejmującym kontrole KYC i KYB, AML/CFT, screening sankcyjny oraz wzmożoną analizę due diligence
- Obsługuj zapytania o informacje od organów regulacyjnych, organów ścigania i organizacji branżowych
- Pomagaj przy odpowiednich wnioskach licencyjnych i działaniach związanych z ich odnowieniem
- Obsługuj i utrzymuj mechanizmy monitorowania transakcji w celu identyfikowania podejrzanej aktywności, nietypowych zachowań i ryzyka przestępstw finansowych
- Przeprowadzaj cykliczne oceny zgodności, aktualizacje KYC, bieżący monitoring i przeglądy ryzyka klientów
- Kieruj dochodzeniami dotyczącymi oszustw, naruszeń sankcji i podejrzanych transakcji
- Twórz i utrzymuj ramy, polityki i procedury zgodności zgodne z wytycznymi Banku, kenijską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz uznanymi praktykami dotyczącymi aktywów wirtualnych
- Śledź zmiany regulacyjne w Kenii i właściwych jurysdykcjach międzynarodowych
- Współpracuj z zespołami Product, Operations i Support, aby integrować wymogi zgodności z procesami biznesowymi
- Przeprowadzaj wewnętrzne audyty zgodności, oceny ryzyka oraz regularne testy systemów i mechanizmów kontrolnych
- Buduj świadomość w zakresie zgodności poprzez szkolenia, edukację i spójną komunikację wewnętrzną
Wymagania
- Wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, finansów, biznesu lub pokrewnej dziedziny
- Co najmniej trzy lata doświadczenia w obszarze zgodności, ryzyka lub AML/CFT w sektorze fintech, płatności, bankowości lub aktywów wirtualnych
- Dobra znajomość kenijskiego środowiska regulacyjnego dotyczącego firm fintech, dostawców usług płatniczych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi
- Praktyczne doświadczenie w zakresie KYC/KYB, monitorowania transakcji, screeningu sankcyjnego oraz składania zgłoszeń STR/SAR
- Znajomość wytycznych FATF, obowiązków zgodności VASP i schematów przestępstw finansowych związanych z aktywami cyfrowymi
- Bardzo dobre zdolności analityczne i dbałość o szczegóły w pracy związanej ze zgodnością
- Umiejętność efektywnej pracy w dynamicznym środowisku
- Dobre umiejętności komunikacyjne i koordynacji interesariuszy
Benefity
- Wsparcie rozwoju zawodowego
- Możliwość współtworzenia rozwoju sektora fintech w Afryce