American Express
American Express
American Express ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Bankwesen, Finanzwesen und B2B-Zahlungen. Das Unternehmen bietet Kreditkarten für Privatkunden, Unternehmen und Konzerne, Zahlungs- und Händlerdienstleistungen, Sparkonten, Festgelder und Privatkredite sowie Prämienprogramme, Reiseprogramme, Lösungen für Unternehmenszahlungen, Finanzbildung, Sicherheitsdienstleistungen und Unterstützung für Karteninhaber und Händler an.

Compliance-Analyst

Führen Sie vertiefte Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden mit hohem Risiko für American Express durch. Analysieren Sie Kundenaktivitäten und leiten Sie verdächtige Fälle weiter, um die Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung zu unterstützen.

Beschreibung

  • Prüfen Sie Kunden mit hohem Risiko zeitnah im Rahmen vertiefter Due-Diligence-Prüfungen und nutzen Sie dafür Recherche- und Untersuchungstools.
  • Analysieren Sie Kunden- und Transaktionsaktivitäten und erstellen Sie ausführliche Zusammenfassungen.
  • Leiten Sie verdächtige Aktivitäten bei Bedarf an den SAR-Prozess oder den Prozess zur Beendigung der Kundenbeziehung weiter.
  • Arbeiten Sie mit AML-Compliance-Partnern zusammen, um Kunden mit hohem Risiko zu prüfen und Risiken einzuschätzen.
  • Arbeiten Sie mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, um anspruchsvolle Fristen einzuhalten und die Ziele des Managements zu unterstützen.
  • Koordinieren Sie wichtige Untersuchungen, indem Sie Beziehungen zu strategischen Partnern in der gesamten USIU aufbauen.

Anforderungen

  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung mit AML- oder EDD-Untersuchungen.
  • Grundkenntnisse der BSA/AML-Anforderungen und der FFIEC-Leitlinien zur vertieften Due Diligence.
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Excel und Online-Recherche.
  • Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Informationen zu analysieren und klar zusammenzufassen.
  • Fähigkeit, mehrere Prioritäten zu bewältigen, Fristen einzuhalten und effektiv im Team zusammenzuarbeiten.
  • Führungsfähigkeiten im Umgang mit Menschen und Prozessen, einschließlich der Fähigkeit, andere anzuleiten und zu fördern.
  • Sie müssen berechtigt sein, in den Vereinigten Staaten für American Express zu arbeiten; eine Visumsponsoring ist nicht verfügbar.
  • Ein Bachelorabschluss oder höher ist bevorzugt.
  • Eine CAMS-Zertifizierung ist bevorzugt.

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Grundgehalt.
  • Bonuszahlungen.
  • Arbeitgeberzuschuss von 6 % zum Altersvorsorgeplan.
  • Kostenloses Finanzcoaching und Unterstützung für finanzielles Wohlbefinden.
  • Kranken-, Zahn- und Sehversicherung sowie Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung.
  • Flexible Arbeitsmodelle, darunter hybride, Vor-Ort- oder virtuelle Optionen – je nach Rolle und geschäftlichem Bedarf.
  • Mehr als 20 Wochen bezahlte Elternzeit für alle Eltern, unabhängig vom Geschlecht, bei Schwangerschaft, Adoption oder Leihmutterschaft.
  • Je nach Standort kostenloser Zugang zu Gesundheitszentren vor Ort mit Pflegefachkräften und Ärzten.
  • Kostenlose, vertrauliche Beratung durch das Healthy-Minds-Programm.
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Weiterbildung.

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