A American Express é uma empresa global de serviços financeiros que atua nos setores bancário, financeiro e de pagamentos B2B. Seus negócios incluem cartões de crédito para consumidores, empresas e corporações; serviços de pagamentos e para estabelecimentos comerciais; contas de poupança, certificados de depósito e empréstimos pessoais; além de programas de recompensas, programas de viagens, soluções de pagamentos corporativos, educação financeira, serviços de segurança e suporte a associados e estabelecimentos comerciais.
Analista de Compliance
Conduza investigações aprimoradas de due diligence de clientes de alto risco na American Express. Analise a atividade dos clientes e encaminhe casos suspeitos para apoiar a conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro.
Descrição
- Analise clientes de alto risco por meio de investigações oportunas de due diligence aprimorada, usando ferramentas de pesquisa e investigação.
- Analise a atividade dos clientes e das transações e prepare resumos detalhados.
- Encaminhe atividades suspeitas para o processo de comunicação de atividade suspeita (SAR) ou de encerramento de conta, quando apropriado.
- Trabalhe com parceiros de compliance de AML para analisar clientes de alto risco e avaliar riscos.
- Colabore com colegas para cumprir prazos exigentes e apoiar os objetivos da gestão.
- Coordene investigações importantes, construindo relacionamentos com parceiros estratégicos em toda a USIU.
Requisitos
- Fortes habilidades de comunicação escrita e oral em inglês.
- Pelo menos dois anos de experiência em investigações de AML ou due diligence aprimorada (EDD).
- Conhecimento básico dos requisitos de BSA/AML e das diretrizes da FFIEC relacionadas à due diligence aprimorada.
- Proficiência em Microsoft Excel e pesquisa on-line.
- Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal, incluindo a capacidade de analisar e resumir informações complexas com clareza.
- Capacidade de gerenciar várias prioridades, cumprir prazos e colaborar de forma eficaz em equipe.
- Habilidades de liderança de pessoas e processos, incluindo a capacidade de orientar e desenvolver outras pessoas.
- É necessário estar autorizado a trabalhar nos Estados Unidos para a American Express; não há patrocínio de visto.
- É desejável ter bacharelado ou grau superior.
- A certificação CAMS é desejável.
Benefícios
- Salário-base competitivo.
- Incentivos em forma de bônus.
- Contribuição equivalente da empresa de 6% para o plano de poupança para aposentadoria.
- Orientação financeira gratuita e apoio ao bem-estar financeiro.
- Cobertura médica, odontológica, oftalmológica, de vida e por invalidez.
- Modalidades de trabalho flexíveis, incluindo opções híbridas, presenciais ou virtuais, dependendo da função e das necessidades do negócio.
- Mais de 20 semanas de licença parental remunerada para todos os pais, independentemente do gênero, por gravidez, adoção ou gestação por substituição.
- Acesso gratuito a centros de bem-estar no local, com profissionais de enfermagem e médicos, dependendo da localização.
- Aconselhamento confidencial gratuito pelo programa Healthy Minds.
- Oportunidades de desenvolvimento de carreira e treinamento.