American Express on maailmanlaajuinen rahoituspalveluyritys, joka toimii pankkipalvelujen, rahoituksen ja yritysten välisten maksujen alalla. Sen liiketoimintaan kuuluvat kuluttajille, yrityksille ja suuryrityksille tarkoitetut luottokortit, maksu- ja kauppiaspalvelut, säästötilit, määräaikaistalletukset ja henkilökohtaiset lainat sekä palkinto-ohjelmat, matkustusohjelmat, yritysten maksuratkaisut, talouskoulutus, turvallisuuspalvelut ja kortinhaltijoiden ja kauppiaiden tukipalvelut.
Vaatimustenmukaisuusanalyytikko
Tutki American Expressin korkean riskin asiakkaita tehostetulla tuntemisvelvollisuudella. Analysoi asiakastoimintaa ja ilmoita epäilyttävistä tapauksista rahanpesun torjunnan tueksi.
Kuvaus
- Tee korkean riskin asiakkaista ajantasaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden selvityksiä tutkimus- ja tutkintatyökaluja käyttäen.
- Analysoi asiakkaiden ja maksutapahtumien toimintaa sekä laadi yksityiskohtaisia yhteenvetoja.
- Ohjaa epäilyttävä toiminta tarvittaessa epäilyttävää toimintaa koskevan ilmoituksen (SAR) käsittelyyn tai tilin sulkemisprosessiin.
- Arvioi korkean riskin asiakkaita ja heidän riskejään yhteistyössä rahanpesun torjunnan kumppaneiden kanssa.
- Tee yhteistyötä kollegoiden kanssa tiukkojen määräaikojen noudattamiseksi ja johdon tavoitteiden tukemiseksi.
- Koordinoi merkittäviä tutkintoja luomalla suhteita strategisiin kumppaneihin eri puolilla USIU:ta.
Vaatimukset
- Erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.
- Vähintään kahden vuoden kokemus rahanpesun torjunnan tai tehostetun tuntemisvelvollisuuden selvityksistä.
- BSA/AML-vaatimusten sekä tehostettua tuntemisvelvollisuutta koskevien FFIEC-ohjeiden perustuntemus.
- Microsoft Excelin ja verkkopohjaisten tutkimustyökalujen hyvä hallinta.
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot, mukaan lukien kyky analysoida ja tiivistää monimutkaista tietoa selkeästi.
- Kyky hallita useita tehtäviä, noudattaa määräaikoja ja tehdä tehokasta yhteistyötä tiimissä.
- Ihmisten ja prosessien johtamistaidot, mukaan lukien kyky valmentaa ja ohjata muita.
- Hakijan on oltava oikeutettu työskentelemään Yhdysvalloissa American Expressillä; viisumisponsorointia ei ole saatavilla.
- Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
- CAMS-sertifiointi katsotaan eduksi.
Edut
- Kilpailukykyinen peruspalkka.
- Bonuspalkkiot.
- Yrityksen 6 prosentin lisäys eläkesäästösuunnitelmaan.
- Maksuton talousvalmennus ja tuki taloudelliseen hyvinvointiin.
- Sairaus-, hammas-, näkö-, henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset.
- Joustavat työjärjestelyt, kuten hybridi-, toimisto- tai etätyömahdollisuus tehtävän ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan.
- Yli 20 viikon palkallinen vanhempainvapaa kaikille vanhemmille sukupuolesta riippumatta raskauden, adoption tai sijaissynnytyksen yhteydessä.
- Maksuton pääsy hoitajien ja lääkäreiden miehittämiin työpaikan hyvinvointikeskuksiin sijainnin mukaan.
- Maksuton ja luottamuksellinen neuvonta Healthy Minds -ohjelman kautta.
- Uran kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksia.