コンプライアンスアナリスト
アメリカン・エキスプレスで高リスク顧客の強化デューデリジェンス調査を実施します。顧客の活動を分析し、疑わしい事案をエスカレーションしてマネーロンダリング対策のコンプライアンスを支援します。
仕事内容
- 調査ツールや情報収集ツールを用いて、高リスク顧客の強化デューデリジェンス調査を適時に実施します。
- 顧客および取引の動向を分析し、詳細な要約を作成します。
- 必要に応じて、疑わしい活動をSAR（疑わしい取引の届出）または口座解約のプロセスに引き継ぎます。
- AMLコンプライアンスのパートナーと連携し、高リスク顧客を審査してリスクを評価します。
- 同僚と協力して厳しい期限を守り、マネジメント目標の達成を支援します。
- USIU全体の戦略的パートナーとの関係を築き、重要な調査を調整します。
応募要件
- 英語での優れた読み書きおよび会話能力。
- AMLまたはEDD調査の実務経験が2年以上あること。
- 強化デューデリジェンスに関連するBSA/AML要件およびFFIECガイドラインの基礎知識。
- Microsoft Excelおよびオンライン調査ツールを使いこなせること。
- 複雑な情報を分析して明確に要約できる、優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
- 複数の優先事項を管理し、期限を守り、チームで効果的に協働できること。
- 他者の指導や育成を含む、人材および業務プロセスのリーダーシップスキル。
- 米国でアメリカン・エキスプレスに勤務する資格が必要です。ビザのスポンサーシップはありません。
- 学士号以上が望ましい。
- CAMS認定資格が望ましい。
福利厚生
- 競争力のある基本給。
- 賞与インセンティブ。
- 退職貯蓄制度に対する会社の6%マッチング拠出。
- 無料のファイナンシャルコーチングと経済的ウェルビーイング支援。
- 医療、歯科、眼科、生命保険および障害補償。
- 職務や事業上のニーズに応じて、ハイブリッド、出社、またはバーチャル勤務を含む柔軟な働き方。
- 妊娠、養子縁組、または代理出産に際し、性別を問わずすべての親が20週間を超える有給育児休暇を取得できます。
- 勤務地に応じて、医師や看護師が常駐するウェルネスセンターを無料で利用できます。
- Healthy Mindsプログラムを通じた無料の秘密厳守カウンセリング。
- キャリア開発および研修の機会。