Η American Express είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στους τομείς της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών και των πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες για καταναλωτές, επιχειρήσεις και εταιρείες· υπηρεσίες πληρωμών και εμπόρων· λογαριασμούς αποταμίευσης, πιστοποιητικά καταθέσεων και προσωπικά δάνεια· καθώς και προγράμματα επιβράβευσης, ταξιδιωτικά προγράμματα, εταιρικές λύσεις πληρωμών, χρηματοοικονομική εκπαίδευση, υπηρεσίες ασφάλειας και υποστήριξη μελών καρτών και εμπόρων.
Αναλυτής συμμόρφωσης
Διεξαγωγή ενισχυμένων ελέγχων δέουσας επιμέλειας για πελάτες υψηλού κινδύνου στην American Express. Ανάλυση της δραστηριότητας πελατών και κλιμάκωση ύποπτων υποθέσεων για την υποστήριξη της συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Περιγραφή
- Έλεγχος πελατών υψηλού κινδύνου μέσω έγκαιρων ερευνών ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας, με χρήση ερευνητικών εργαλείων και εργαλείων αναζήτησης.
- Ανάλυση της δραστηριότητας πελατών και συναλλαγών και σύνταξη λεπτομερών περιλήψεων.
- Παραπομπή ύποπτης δραστηριότητας στη διαδικασία αναφοράς ύποπτων συναλλαγών (SAR) ή στη διαδικασία τερματισμού λογαριασμού, όπου ενδείκνυται.
- Συνεργασία με εταίρους συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τον έλεγχο πελατών υψηλού κινδύνου και την αξιολόγηση κινδύνων.
- Συνεργασία με συναδέλφους για την τήρηση απαιτητικών προθεσμιών και την υποστήριξη των στόχων της διοίκησης.
- Συντονισμός σημαντικών ερευνών μέσω της ανάπτυξης σχέσεων με στρατηγικούς εταίρους σε όλη τη Μονάδα Διεθνών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (USIU).
Απαιτήσεις
- Άριστη γνώση αγγλικών στον γραπτό και προφορικό λόγο.
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας σε έρευνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε ελέγχους ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας.
- Βασική γνώση των απαιτήσεων του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (BSA/AML), καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών FFIEC για την ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια.
- Εξοικείωση με το Microsoft Excel και την ηλεκτρονική έρευνα.
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ανάλυσης και σαφούς σύνοψης σύνθετων πληροφοριών.
- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών προτεραιοτήτων, τήρησης προθεσμιών και αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
- Ηγετικές δεξιότητες σε θέματα ανθρώπων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας καθοδήγησης και υποστήριξης άλλων.
- Απαιτείται δικαίωμα εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την American Express· δεν παρέχεται χορηγία βίζας.
- Επιθυμητό πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτερο.
- Επιθυμητή πιστοποίηση CAMS.
Παροχές
- Ανταγωνιστικός βασικός μισθός.
- Κίνητρα μπόνους.
- Εισφορά αντιστοίχισης 6% από την εταιρεία στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποταμίευσης.
- Δωρεάν χρηματοοικονομική καθοδήγηση και υποστήριξη οικονομικής ευημερίας.
- Ιατρική κάλυψη, οδοντιατρική και οφθαλμολογική περίθαλψη, ασφάλιση ζωής και κάλυψη αναπηρίας.
- Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με υβριδικές, επιτόπιες ή εξ αποστάσεως επιλογές, ανάλογα με τον ρόλο και τις επιχειρηματικές ανάγκες.
- Περισσότερες από 20 εβδομάδες γονικής άδειας με αποδοχές για όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, λόγω εγκυμοσύνης, υιοθεσίας ή παρένθετης μητρότητας.
- Δωρεάν πρόσβαση σε κέντρα ευεξίας στους χώρους εργασίας, με νοσηλευτές και γιατρούς, ανάλογα με την τοποθεσία.
- Δωρεάν εμπιστευτική συμβουλευτική μέσω του προγράμματος Healthy Minds.
- Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης.