American Express ni kampuni ya kimataifa ya huduma za kifedha inayofanya kazi katika sekta za benki, fedha na malipo ya B2B. Biashara yake inajumuisha kadi za mikopo za watumiaji, biashara na mashirika; huduma za malipo na wafanyabiashara; akaunti za akiba, hati za amana na mikopo ya kibinafsi; pamoja na zawadi, mipango ya usafiri, suluhisho za malipo ya mashirika, elimu ya kifedha, huduma za usalama na usaidizi kwa wanachama wa kadi na wafanyabiashara.
Mchambuzi wa Uzingatiaji
Fanya uchunguzi wa uangalizi wa kina kwa wateja walio katika hatari kubwa katika American Express. Changanua shughuli za wateja na uwasilishe kesi zinazotiliwa shaka kwa ngazi ya juu ili kusaidia uzingatiaji wa sheria za kuzuia utakatishaji fedha.
Maelezo
- Kagua wateja walio katika hatari kubwa kupitia uchunguzi wa uangalizi wa kina unaofanywa kwa wakati kwa kutumia zana za utafiti na uchunguzi.
- Changanua shughuli za wateja na miamala, kisha uandae muhtasari wa kina.
- Elekeza shughuli zinazotiliwa shaka kwenye mchakato wa SAR au wa kufunga akaunti inapofaa.
- Shirikiana na washirika wa uzingatiaji wa AML kukagua wateja walio katika hatari kubwa na kutathmini hatari.
- Shirikiana na wenzako kutimiza makataa magumu na kusaidia malengo ya usimamizi.
- Ratibu uchunguzi muhimu kwa kujenga mahusiano na washirika wa kimkakati katika USIU yote.
Mahitaji
- Uwezo mzuri wa kuandika na kuzungumza Kiingereza.
- Uzoefu wa angalau miaka miwili katika uchunguzi wa AML au EDD.
- Uelewa wa msingi wa mahitaji ya BSA/AML na miongozo ya FFIEC inayohusiana na uangalizi wa kina ulioimarishwa.
- Uwezo wa kutumia Microsoft Excel na kufanya utafiti mtandaoni.
- Uwezo mzuri wa mawasiliano ya maandishi na mazungumzo, ikiwemo kuchanganua na kufupisha taarifa changamano kwa uwazi.
- Uwezo wa kusimamia vipaumbele vingi, kutimiza makataa na kushirikiana kwa ufanisi katika timu.
- Ujuzi wa kuongoza watu na michakato, ikiwemo uwezo wa kufundisha na kushauri wengine.
- Lazima ustahiki kufanya kazi Marekani kwa ajili ya American Express; udhamini wa visa hautolewi.
- Shahada ya kwanza au ya juu zaidi inapendelewa.
- Cheti cha CAMS kinapendelewa.
Manufaa
- Mshahara wa msingi wenye ushindani.
- Bonasi za motisha.
- Michango inayolingana ya kampuni ya 6% kwenye mpango wa akiba ya kustaafu.
- Ushauri wa kifedha bila malipo na usaidizi wa ustawi wa kifedha.
- Bima ya matibabu, meno, macho, maisha na ulemavu.
- Mipangilio ya kazi inayoweza kubadilika, ikiwemo chaguo za mseto, ofisini au mtandaoni kulingana na jukumu na mahitaji ya biashara.
- Likizo ya uzazi na malezi yenye malipo ya zaidi ya wiki 20 kwa wazazi wote bila kujali jinsia, kwa ujauzito, kuasili mtoto au uzazi wa kupandikiza.
- Ufikiaji bila malipo wa vituo vya ustawi vilivyo kazini vinavyohudumiwa na wauguzi na madaktari, kutegemea eneo.
- Ushauri wa siri bila malipo kupitia mpango wa Healthy Minds.
- Fursa za kukuza taaluma na mafunzo.