American Express — глобальная компания в сфере финансовых услуг, работающая в области банковских операций, финансов и B2B-платежей. В ее деятельность входят потребительские, бизнес- и корпоративные кредитные карты; платежные и торговые сервисы; сберегательные счета, депозитные сертификаты и персональные кредиты; а также программы вознаграждений, туристические программы, корпоративные платежные решения, финансовое просвещение, услуги безопасности и поддержка держателей карт и торговых предприятий.
Аналитик по комплаенсу
Проводите углублённые проверки клиентов с высоким уровнем риска в American Express. Анализируйте активность клиентов и передавайте подозрительные случаи для поддержки соблюдения требований по противодействию отмыванию денег.
Описание
- Проводите своевременные углублённые проверки клиентов с высоким уровнем риска с помощью исследовательских и следственных инструментов.
- Анализируйте активность клиентов и операции, готовьте подробные сводки.
- При необходимости передавайте сведения о подозрительной активности для подачи SAR или прекращения обслуживания клиента.
- Работайте с партнёрами по соблюдению требований AML, проверяя клиентов с высоким уровнем риска и оценивая риски.
- Взаимодействуйте с коллегами, соблюдая сжатые сроки и поддерживая достижение целей руководства.
- Координируйте важные расследования, выстраивая отношения со стратегическими партнёрами по всей USIU.
Требования
- Уверенное владение английским языком — устным и письменным.
- Не менее двух лет опыта расследований в сфере AML или EDD.
- Базовое знание требований BSA/AML и рекомендаций FFIEC, относящихся к углублённой проверке клиентов.
- Уверенное владение Microsoft Excel и инструментами онлайн-поиска.
- Отличные навыки устной и письменной коммуникации, включая умение анализировать сложную информацию и ясно излагать её в кратком виде.
- Умение расставлять приоритеты, соблюдать сроки и эффективно работать в команде.
- Навыки руководства людьми и процессами, включая способность обучать и наставлять коллег.
- Необходимо иметь право на работу в США в American Express; спонсорство визы не предоставляется.
- Предпочтительно наличие степени бакалавра или выше.
- Сертификат CAMS будет преимуществом.
Преимущества
- Конкурентоспособная базовая заработная плата.
- Бонусы по результатам работы.
- Взнос компании в размере 6% в пенсионный накопительный план.
- Бесплатные консультации по финансовым вопросам и поддержка финансового благополучия.
- Медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения, жизни и от нетрудоспособности.
- Гибкие условия работы, включая гибридный, офисный или удалённый формат в зависимости от должности и потребностей бизнеса.
- Более 20 недель оплачиваемого отпуска для родителей любого пола в связи с рождением ребёнка, усыновлением или суррогатным материнством.
- Бесплатный доступ к оздоровительным центрам на территории офиса, где работают медсёстры и врачи; доступность зависит от местоположения.
- Бесплатные конфиденциальные консультации по программе Healthy Minds.
- Возможности для профессионального развития и обучения.