American Express è una società globale di servizi finanziari attiva nei settori bancario, finanziario e dei pagamenti B2B. Le sue attività comprendono carte di credito per consumatori, aziende e società; servizi di pagamento e per esercenti; conti di risparmio, certificati di deposito e prestiti personali; oltre a programmi fedeltà, programmi di viaggio, soluzioni di pagamento aziendale, formazione finanziaria, servizi di sicurezza e assistenza per titolari di carta ed esercenti.
Analista della conformità
Conduci indagini rafforzate di due diligence sui clienti ad alto rischio presso American Express. Analizza l’attività dei clienti e segnala i casi sospetti per contribuire al rispetto delle norme antiriciclaggio.
Descrizione
- Esamina i clienti ad alto rischio attraverso indagini tempestive di due diligence rafforzata, utilizzando strumenti di ricerca e investigazione.
- Analizza l’attività dei clienti e delle transazioni e prepara riepiloghi dettagliati.
- Indirizza le attività sospette alla procedura di segnalazione di attività sospetta (SAR) o di chiusura del conto, quando opportuno.
- Collabora con i partner di conformità AML per esaminare i clienti ad alto rischio e valutare i rischi.
- Collabora con i colleghi per rispettare scadenze impegnative e sostenere gli obiettivi della direzione.
- Coordina indagini rilevanti costruendo relazioni con partner strategici in tutta la USIU.
Requisiti
- Ottime capacità di comunicazione scritta e orale in inglese.
- Almeno due anni di esperienza in indagini AML o di due diligence rafforzata (EDD).
- Conoscenza di base dei requisiti BSA/AML e delle linee guida FFIEC relative alla due diligence rafforzata.
- Padronanza di Microsoft Excel e della ricerca online.
- Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale, inclusa la capacità di analizzare e riassumere con chiarezza informazioni complesse.
- Capacità di gestire più priorità, rispettare le scadenze e collaborare efficacemente in un team.
- Capacità di guidare persone e processi, inclusa la capacità di istruire e affiancare altre persone.
- È necessario essere autorizzati a lavorare negli Stati Uniti per American Express; non è disponibile la sponsorizzazione del visto.
- È preferibile una laurea o un titolo superiore.
- La certificazione CAMS è preferibile.
Benefit
- Retribuzione base competitiva.
- Incentivi sotto forma di bonus.
- Contributo aziendale pari al 6% al piano di risparmio pensionistico.
- Consulenza finanziaria gratuita e supporto al benessere finanziario.
- Copertura medica, dentistica, oculistica, assicurazione sulla vita e copertura per invalidità.
- Modalità di lavoro flessibili, incluse opzioni ibride, in sede o virtuali, in base al ruolo e alle esigenze aziendali.
- Oltre 20 settimane di congedo parentale retribuito per tutti i genitori, indipendentemente dal genere, per gravidanza, adozione o maternità surrogata.
- Accesso gratuito ai centri benessere in sede, con infermieri e medici, in base alla località.
- Consulenza riservata gratuita tramite il programma Healthy Minds.
- Opportunità di sviluppo professionale e formazione.