American Express je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá pôsobí v oblasti bankovníctva, financií a platieb medzi firmami. Jej činnosť zahŕňa spotrebiteľské, podnikateľské a firemné kreditné karty; platobné a obchodné služby; sporiace účty, vkladové certifikáty a osobné pôžičky; ako aj vernostné programy, cestovné programy, firemné platobné riešenia, finančné vzdelávanie, bezpečnostné služby a podporu držiteľov kariet a obchodníkov.
Analytik dodržiavania predpisov
V spoločnosti American Express vykonávajte hĺbkové preverovanie klientov s vysokým rizikom. Analyzujte ich aktivitu a postupujte pri podozrivých prípadoch s cieľom podporiť dodržiavanie predpisov proti praniu špinavých peňazí.
Popis
- Včas preverujte klientov s vysokým rizikom v rámci hĺbkovej kontroly a využívajte výskumné a vyšetrovacie nástroje.
- Analyzujte aktivitu klientov a transakcie a pripravujte podrobné zhrnutia.
- V prípade potreby postúpte podozrivú aktivitu do procesu podávania hlásenia o podozrivej aktivite (SAR) alebo ukončenia účtu.
- Spolupracujte s partnermi v oblasti AML na preverovaní klientov s vysokým rizikom a posudzovaní rizík.
- Spolupracujte s kolegami na plnení náročných termínov a podpore cieľov vedenia.
- Koordinujte významné vyšetrovania budovaním vzťahov so strategickými partnermi v rámci USIU.
Požiadavky
- Dobrá znalosť angličtiny v písomnom aj ústnom prejave.
- Aspoň dva roky skúseností s vyšetrovaním v oblasti AML alebo EDD.
- Základná znalosť požiadaviek BSA/AML a usmernení FFIEC týkajúcich sa hĺbkovej kontroly klientov.
- Znalosť programu Microsoft Excel a online vyhľadávania.
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti vrátane schopnosti analyzovať a jasne zhrnúť zložité informácie.
- Schopnosť riadiť viacero priorít, dodržiavať termíny a efektívne spolupracovať v tíme.
- Schopnosti viesť ľudí a procesy vrátane schopnosti koučovať a mentorovať ostatných.
- Na prácu pre American Express musíte mať oprávnenie pracovať v Spojených štátoch; sponzorovanie víz nie je k dispozícii.
- Uprednostňuje sa bakalársky alebo vyšší stupeň vzdelania.
- Certifikácia CAMS je výhodou.
Benefity
- Konkurencieschopný základný plat.
- Motivačné bonusy.
- Príspevok spoločnosti vo výške 6 % do dôchodkového sporiaceho plánu.
- Bezplatné finančné poradenstvo a podpora finančnej pohody.
- Zdravotné, zubné, zrakové a životné poistenie a poistenie pre prípad invalidity.
- Flexibilné formy práce vrátane hybridnej, kancelárskej alebo virtuálnej práce podľa pozície a potrieb spoločnosti.
- Viac než 20 týždňov platenej rodičovskej dovolenky pre všetkých rodičov bez ohľadu na pohlavie, pri narodení dieťaťa, adopcii alebo náhradnom materstve.
- Bezplatný prístup do wellness centier na pracovisku so zdravotnými sestrami a lekármi; dostupnosť závisí od lokality.
- Bezplatné dôverné poradenstvo prostredníctvom programu Healthy Minds.
- Príležitosti na kariérny rozvoj a odbornú prípravu.