American Express — глобальна компанія у сфері фінансових послуг, що працює у банківській галузі, фінансах і B2B-платежах. Її діяльність охоплює споживчі, бізнесові та корпоративні кредитні картки; платіжні й торговельні сервіси; ощадні рахунки, депозитні сертифікати та персональні кредити; а також програми винагород, туристичні програми, корпоративні платіжні рішення, фінансову освіту, послуги безпеки й підтримку власників карток і торговельних підприємств.
Аналітик із комплаєнсу
Проводьте поглиблені перевірки клієнтів із високим рівнем ризику в American Express. Аналізуйте активність клієнтів і передавайте підозрілі випадки, підтримуючи дотримання вимог із протидії відмиванню коштів.
Опис
- Своєчасно проводьте поглиблені перевірки клієнтів із високим рівнем ризику за допомогою дослідницьких та слідчих інструментів.
- Аналізуйте активність клієнтів і транзакції, готуйте докладні підсумки.
- За потреби передавайте інформацію про підозрілу активність для подання SAR або припинення обслуговування клієнта.
- Співпрацюйте з партнерами з дотримання вимог AML, перевіряючи клієнтів із високим рівнем ризику та оцінюючи ризики.
- Взаємодійте з колегами, дотримуючись стислих термінів і підтримуючи досягнення цілей керівництва.
- Координуйте важливі розслідування, налагоджуючи відносини зі стратегічними партнерами по всій USIU.
Вимоги
- Вільне усне й письмове володіння англійською мовою.
- Щонайменше два роки досвіду розслідувань у сфері AML або EDD.
- Базове знання вимог BSA/AML і рекомендацій FFIEC щодо поглибленої перевірки клієнтів.
- Впевнене володіння Microsoft Excel та інструментами онлайн-пошуку.
- Відмінні навички усної та письмової комунікації, зокрема вміння аналізувати складну інформацію та чітко підсумовувати її.
- Здатність визначати пріоритети, дотримуватися термінів і ефективно співпрацювати в команді.
- Навички керування людьми й процесами, зокрема вміння навчати та наставляти інших.
- Потрібно мати право працювати у США в American Express; спонсорство візи не надається.
- Бажано мати ступінь бакалавра або вище.
- Сертифікація CAMS буде перевагою.
Переваги
- Конкурентна базова заробітна плата.
- Бонусні заохочення.
- Внесок компанії у розмірі 6% до пенсійного накопичувального плану.
- Безкоштовні консультації з фінансових питань і підтримка фінансового добробуту.
- Медичне, стоматологічне страхування, страхування зору, життя та на випадок втрати працездатності.
- Гнучкі формати роботи, зокрема гібридний, офісний або дистанційний, залежно від посади й потреб бізнесу.
- Понад 20 тижнів оплачуваної відпустки для батьків будь-якої статі у зв’язку з народженням дитини, усиновленням або сурогатним материнством.
- Безкоштовний доступ до оздоровчих центрів на території офісу з медсестрами й лікарями; наявність залежить від місця роботи.
- Безкоштовні конфіденційні консультації за програмою Healthy Minds.
- Можливості для професійного розвитку та навчання.