컴플라이언스 애널리스트
아메리칸 익스프레스에서 고위험 고객을 대상으로 강화된 고객확인 조사를 수행합니다. 고객 활동을 분석하고 의심 사례를 보고해 자금세탁방지 컴플라이언스를 지원합니다.
설명
- 조사 및 리서치 도구를 활용해 고위험 고객에 대한 강화된 고객확인 조사를 적시에 수행합니다.
- 고객 및 거래 활동을 분석하고 상세한 요약을 작성합니다.
- 적절한 경우 의심스러운 활동을 SAR(의심거래보고) 또는 계정 종료 절차로 전달합니다.
- AML 컴플라이언스 파트너와 협력해 고위험 고객을 검토하고 위험을 평가합니다.
- 동료와 협업하여 촉박한 기한을 준수하고 경영 목표 달성을 지원합니다.
- USIU 전반의 전략적 파트너와 관계를 구축해 주요 조사를 조율합니다.
지원 자격
- 영어 작문 및 회화 능력이 뛰어난 분.
- AML 또는 EDD 조사 경력 2년 이상.
- 강화된 고객확인과 관련된 BSA/AML 요건 및 FFIEC 지침에 대한 기본 지식.
- Microsoft Excel 및 온라인 리서치 활용 능력.
- 복잡한 정보를 분석하고 명확하게 요약할 수 있는 뛰어난 문서 및 구두 커뮤니케이션 능력.
- 여러 우선순위를 관리하고 기한을 준수하며 팀 환경에서 효과적으로 협업할 수 있는 능력.
- 다른 직원을 코칭하고 멘토링하는 역량을 포함한 인력 및 프로세스 리더십 능력.
- 미국에서 아메리칸 익스프레스에 근무할 자격이 있어야 하며, 비자 스폰서십은 제공되지 않습니다.
- 학사 학위 이상 우대.
- CAMS 자격증 보유자 우대.
복리후생
- 경쟁력 있는 기본급.
- 성과 보너스.
- 퇴직 저축 플랜에 대한 회사의 6% 매칭 지원.
- 무료 재무 코칭 및 재정 웰빙 지원.
- 의료, 치과, 시력, 생명보험 및 장애 보장.
- 직무와 사업상 필요에 따라 하이브리드, 사무실 근무 또는 가상 근무 등 유연한 근무 방식.
- 임신, 입양 또는 대리출산의 경우 성별과 관계없이 모든 부모에게 20주 초과 유급 육아휴가 제공.
- 지역에 따라 간호사와 의사가 상주하는 사내 웰니스 센터 무료 이용.
- Healthy Minds 프로그램을 통한 무료 비밀 상담.
- 경력 개발 및 교육 기회.