American Express is een wereldwijd actief financieel dienstverleningsbedrijf op het gebied van bankieren, financiën en B2B-betalingen. Het bedrijf biedt creditcards voor consumenten, bedrijven en zakelijke klanten, betaal- en merchantdiensten, spaarrekeningen, termijndeposito's en persoonlijke leningen, evenals loyaliteitsprogramma's, reisprogramma's, zakelijke betaaloplossingen, financiële educatie, beveiligingsdiensten en ondersteuning voor kaarthouders en merchants.
Complianceanalist
Voer uitgebreide due diligence-onderzoeken uit naar klanten met een hoog risico bij American Express. Analyseer klantactiviteiten en escaleer verdachte gevallen ter ondersteuning van de naleving van antiwitwasregels.
Beschrijving
- Onderzoek klanten met een hoog risico tijdig via uitgebreide due diligence en gebruik daarvoor onderzoeks- en analysetools.
- Analyseer klant- en transactieactiviteiten en stel gedetailleerde samenvattingen op.
- Verwijs verdachte activiteiten indien nodig door naar het SAR-proces of het proces voor beëindiging van de klantrelatie.
- Werk samen met AML-compliancepartners om klanten met een hoog risico te beoordelen en risico's in te schatten.
- Werk samen met collega's om veeleisende deadlines te halen en managementdoelstellingen te ondersteunen.
- Coördineer belangrijke onderzoeken door relaties op te bouwen met strategische partners binnen de hele USIU.
Vereisten
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels.
- Minimaal twee jaar ervaring met AML- of EDD-onderzoeken.
- Basiskennis van BSA/AML-vereisten en FFIEC-richtlijnen voor uitgebreide due diligence.
- Ervaring met Microsoft Excel en online onderzoek.
- Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, waaronder het vermogen om complexe informatie te analyseren en helder samen te vatten.
- Vermogen om meerdere prioriteiten te beheren, deadlines te halen en effectief in teamverband samen te werken.
- Leiderschapsvaardigheden op het gebied van mensen en processen, waaronder het vermogen om anderen te coachen en begeleiden.
- Je moet gerechtigd zijn om in de Verenigde Staten voor American Express te werken; visumsponsoring is niet beschikbaar.
- Een bachelordiploma of hoger heeft de voorkeur.
- Een CAMS-certificering heeft de voorkeur.
Voordelen
- Een concurrerend basissalaris.
- Bonusregelingen.
- Een werkgeversbijdrage van 6% aan het pensioenplan.
- Gratis financiële coaching en ondersteuning voor financieel welzijn.
- Dekking voor medische zorg, tandheelkundige zorg, oogzorg, levensverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Flexibele werkvormen, waaronder hybride, op locatie of virtueel werken, afhankelijk van de functie en bedrijfsbehoeften.
- Meer dan 20 weken betaald ouderschapsverlof voor alle ouders, ongeacht gender, bij zwangerschap, adoptie of draagmoederschap.
- Afhankelijk van de locatie gratis toegang tot wellnesscentra op locatie, met verpleegkundigen en artsen.
- Gratis vertrouwelijke begeleiding via het Healthy Minds-programma.
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en training.