合规分析师
在美国运通对高风险客户开展强化尽职调查。分析客户活动并上报可疑案例，支持反洗钱合规工作。
描述
- 运用研究和调查工具，及时对高风险客户开展强化尽职调查。
- 分析客户及交易活动，并撰写详细摘要。
- 在适当情况下，将可疑活动转交可疑活动报告（SAR）流程或账户终止流程。
- 与反洗钱合规合作伙伴共同审查高风险客户并评估风险。
- 与同事协作，在紧迫期限内完成工作并支持管理目标。
- 通过与美国国际服务中心（USIU）的战略合作伙伴建立关系，协调重大调查。
任职要求
- 具备扎实的英语书面和口语能力。
- 至少两年反洗钱或强化尽职调查调查经验。
- 基本了解《银行保密法》（BSA）/反洗钱（AML）要求，以及与强化尽职调查相关的FFIEC指南。
- 熟练使用Microsoft Excel和在线研究工具。
- 具备出色的书面和口头沟通能力，能够分析复杂信息并清晰总结。
- 能够管理多项优先事务、按时完成工作，并在团队环境中有效协作。
- 具备人员和流程管理能力，包括指导和辅导他人的能力。
- 必须具备在美国为美国运通工作的资格；不提供签证担保。
- 优先考虑拥有学士或更高学位者。
- 优先考虑持有CAMS认证者。
福利待遇
- 具有竞争力的基本薪酬。
- 奖金激励。
- 公司为退休储蓄计划提供6%的配比缴款。
- 免费财务辅导和财务健康支持。
- 医疗、牙科、视力、人寿保险及伤残保障。
- 根据职位和业务需求，可采用灵活工作安排，包括混合办公、现场办公或远程办公。
- 所有父母均可享有超过20周的带薪育儿假，不限性别，适用于妊娠、生育、收养或代孕情形。
- 根据所在地，可免费使用由护士和医生提供服务的现场健康中心。
- 通过Healthy Minds计划获得免费的保密咨询服务。
- 职业发展和培训机会。