American Express to globalna firma świadcząca usługi finansowe w obszarach bankowości, finansów i płatności B2B. Jej działalność obejmuje konsumenckie, biznesowe i korporacyjne karty kredytowe; usługi płatnicze i usługi dla akceptantów; rachunki oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe i pożyczki osobiste; a także programy lojalnościowe, programy podróżne, korporacyjne rozwiązania płatnicze, edukację finansową, usługi bezpieczeństwa oraz wsparcie posiadaczy kart i akceptantów.
Analityk ds. zgodności
Prowadź rozszerzone dochodzenia due diligence dotyczące klientów wysokiego ryzyka w American Express. Analizuj aktywność klientów i zgłaszaj podejrzane przypadki, wspierając działania przeciwdziałające praniu pieniędzy.
Opis
- Terminowo przeprowadzaj rozszerzone kontrole due diligence klientów wysokiego ryzyka, korzystając z narzędzi badawczych i dochodzeniowych.
- Analizuj aktywność klientów i transakcje oraz przygotowuj szczegółowe podsumowania.
- W razie potrzeby kieruj sprawy dotyczące podejrzanej aktywności do procesu SAR lub zakończenia obsługi klienta.
- Współpracuj z partnerami ds. zgodności AML przy weryfikacji klientów wysokiego ryzyka i ocenie ryzyka.
- Współpracuj z zespołem, dotrzymując napiętych terminów i wspierając realizację celów kierownictwa.
- Koordynuj istotne dochodzenia, budując relacje ze strategicznymi partnerami w całym USIU.
Wymagania
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w dochodzeniach AML lub EDD.
- Podstawowa znajomość wymogów BSA/AML oraz wytycznych FFIEC dotyczących rozszerzonego badania due diligence.
- Biegła obsługa Microsoft Excel i narzędzi do wyszukiwania informacji online.
- Doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej, w tym analizowania i jasnego podsumowywania złożonych informacji.
- Umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów i efektywnej współpracy zespołowej.
- Umiejętności kierowania ludźmi i procesami, w tym zdolność do szkolenia i mentoringu innych osób.
- Kandydat musi być uprawniony do pracy w Stanach Zjednoczonych w American Express; firma nie sponsoruje wiz.
- Preferowany tytuł licencjata lub wyższy.
- Certyfikat CAMS będzie dodatkowym atutem.
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe.
- Premie uzależnione od wyników.
- Wkład firmy w wysokości 6% na pracowniczy plan oszczędności emerytalnych.
- Bezpłatne doradztwo finansowe i wsparcie w zakresie dobrostanu finansowego.
- Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne, wzroku, na życie i od niezdolności do pracy.
- Elastyczne formy pracy, w tym hybrydowa, stacjonarna lub zdalna, zależnie od stanowiska i potrzeb firmy.
- Ponad 20 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego dla wszystkich rodziców, niezależnie od płci, w związku z ciążą, adopcją lub surogacją.
- Bezpłatny dostęp do przyzakładowych centrów wellness, w których pracują pielęgniarki i lekarze; dostępność zależy od lokalizacji.
- Bezpłatne, poufne konsultacje w ramach programu Healthy Minds.
- Możliwości rozwoju kariery i szkoleń.