American Express globalna je tvrtka za financijske usluge koja posluje u području bankarstva, financija i plaćanja među poduzećima. Njezino poslovanje obuhvaća potrošačke, poslovne i korporativne kreditne kartice; platne usluge i usluge za trgovce; štedne račune, potvrde o depozitu i osobne zajmove; kao i programe nagrađivanja, putne programe, korporativna platna rješenja, financijsko obrazovanje, sigurnosne usluge te podršku članovima kartičnog programa i trgovcima.
Analitičar usklađenosti
U American Expressu provodite detaljne dubinske provjere klijenata visokog rizika. Analizirajte aktivnosti klijenata i upućujte sumnjive slučajeve radi potpore usklađenosti s propisima protiv pranja novca.
Opis
- Pravodobno provodite detaljne dubinske provjere klijenata visokog rizika koristeći istraživačke i istražne alate.
- Analizirajte aktivnosti klijenata i transakcije te pripremajte detaljne sažetke.
- Po potrebi uputite sumnjivu aktivnost u postupak podnošenja prijave o sumnjivoj aktivnosti (SAR) ili zatvaranja računa.
- Surađujte s partnerima za AML usklađenost pri provjeri klijenata visokog rizika i procjeni rizika.
- Surađujte s kolegama kako biste ispunili zahtjevne rokove i podržali ciljeve uprave.
- Koordinirajte značajne istrage izgradnjom odnosa sa strateškim partnerima diljem USIU-a.
Zahtjevi
- Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
- Najmanje dvije godine iskustva u AML ili EDD istragama.
- Osnovno poznavanje zahtjeva BSA/AML i smjernica FFIEC-a povezanih s detaljnom dubinskom provjerom.
- Vještina rada u Microsoft Excelu i internetskog istraživanja.
- Izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, uključujući sposobnost analize i jasnog sažimanja složenih informacija.
- Sposobnost upravljanja višestrukim prioritetima, poštovanja rokova i učinkovite suradnje u timu.
- Vještine vođenja ljudi i procesa, uključujući sposobnost podučavanja i mentoriranja drugih.
- Za rad u American Expressu morate imati pravo na rad u Sjedinjenim Američkim Državama; sponzoriranje vize nije dostupno.
- Prednost ima završen preddiplomski ili viši stupanj obrazovanja.
- CAMS certifikat je prednost.
Pogodnosti
- Konkurentna osnovna plaća.
- Bonusi za poticaj.
- Doprinos tvrtke od 6 % u plan štednje za mirovinu.
- Besplatno financijsko savjetovanje i podrška financijskoj dobrobiti.
- Zdravstveno, stomatološko, oftalmološko i životno osiguranje te osiguranje od invaliditeta.
- Fleksibilni načini rada, uključujući hibridni, uredski ili virtualni rad, ovisno o ulozi i poslovnim potrebama.
- Više od 20 tjedana plaćenog roditeljskog dopusta za sve roditelje, bez obzira na spol, za trudnoću, posvojenje ili surogatstvo.
- Besplatan pristup wellness centrima na lokaciji s medicinskim sestrama i liječnicima, ovisno o lokaciji.
- Besplatno povjerljivo savjetovanje u sklopu programa Healthy Minds.
- Mogućnosti za razvoj karijere i stručno usavršavanje.