American Express on ülemaailmne finantsteenuste ettevõte, mis tegutseb panganduse, rahastamise ja ettevõtetevaheliste maksete valdkonnas. Selle tegevus hõlmab tarbijatele, ettevõtetele ja suurettevõtetele mõeldud krediitkaarte, makse- ja kaupmeheteenuseid, hoiukontosid, tähtajalisi hoiuseid ja eraisikulaene ning preemia- ja reisiprogramme, ettevõtete makselahendusi, finantskirjaoskuse edendamist, turvateenuseid ning kaardiomanike ja kaupmeeste tugiteenuseid.
Nõuetele vastavuse analüütik
Uuri American Expressis kõrgema riskiga kliente tugevdatud hoolsusmeetmete raames. Analüüsi klientide tegevust ja suuna kahtlased juhtumid edasi rahapesu tõkestamise nõuete täitmise toetamiseks.
Kirjeldus
- Kontrolli kõrgema riskiga kliente õigeaegsete tugevdatud hoolsusmeetmete uurimiste abil, kasutades uurimis- ja teabeotsingu tööriistu.
- Analüüsi klientide ja tehingute tegevust ning koosta üksikasjalikke kokkuvõtteid.
- Suuna kahtlane tegevus vajaduse korral kahtlasest tegevusest teatamise (SAR) menetlusse või konto sulgemise protsessi.
- Tee rahapesu tõkestamise nõuete täitmise partneritega koostööd kõrgema riskiga klientide ülevaatamiseks ja riskide hindamiseks.
- Tee kolleegidega koostööd nõudlike tähtaegade järgimiseks ja juhtkonna eesmärkide toetamiseks.
- Koordineeri olulisi uurimisi, luues suhteid strateegiliste partneritega kogu USIU piirkonnas.
Nõuded
- Väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas.
- Vähemalt kaheaastane kogemus rahapesu tõkestamise või tugevdatud hoolsusmeetmete uurimiste alal.
- BSA/AML nõuete ning tugevdatud hoolsusmeetmetega seotud FFIEC juhiste algteadmised.
- Microsoft Exceli ja veebipõhiste teabeotsingute hea valdamine.
- Väga hea suuline ja kirjalik suhtlusoskus, sealhulgas võime keerukat teavet analüüsida ja selgelt kokku võtta.
- Oskus juhtida mitut prioriteeti, pidada kinni tähtaegadest ja teha tõhusat koostööd meeskonnas.
- Inimeste ja protsesside juhtimise oskused, sealhulgas võime teisi juhendada ja mentordada.
- Kandidaadil peab olema õigus töötada Ameerika Ühendriikides American Expressis; viisatoetust ei pakuta.
- Bakalaureusekraad või kõrgem kraad tuleb kasuks.
- CAMS-sertifikaat tuleb kasuks.
Hüved
- Konkurentsivõimeline põhipalk.
- Boonustasud.
- Ettevõtte 6-protsendiline sissemakse pensionisäästude plaani.
- Tasuta finantsnõustamine ja tugi rahalisele heaolule.
- Tervise-, hambaravi-, nägemis-, elu- ja töövõimetuskindlustus.
- Paindlikud töökorraldused, sealhulgas hübriid-, kontori- või kaugtöö võimalused olenevalt ametikohast ja ettevõtte vajadustest.
- Kõigile vanematele soost sõltumata üle 20 nädala tasustatud vanemapuhkust raseduse, lapsendamise või asendusemaduse korral.
- Tasuta ligipääs asukohast olenevalt õdede ja arstidega mehitatud kohapealsetele heaolukeskustele.
- Tasuta konfidentsiaalne nõustamine Healthy Minds programmi kaudu.
- Karjääri arendamise ja koolitusvõimalused.