American Express est une entreprise mondiale de services financiers présente dans les secteurs bancaire, financier et des paiements B2B. Ses activités comprennent les cartes de crédit destinées aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés; les services de paiement et aux commerçants; les comptes d’épargne, les certificats de dépôt et les prêts personnels; ainsi que des programmes de récompenses, des programmes de voyage, des solutions de paiement pour les entreprises, de l’éducation financière, des services de sécurité et une assistance aux titulaires de cartes et aux commerçants.
Analyste conformité
Menez des enquêtes de vigilance renforcée sur des clients à haut risque chez American Express. Analysez l’activité des clients et signalez les cas suspects afin de contribuer au respect des règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Description
- Examinez les clients à haut risque au moyen d’enquêtes de vigilance renforcée menées dans les délais, en utilisant des outils de recherche et d’investigation.
- Analysez l’activité des clients et les transactions, puis préparez des synthèses détaillées.
- Orientez les activités suspectes vers la procédure de déclaration d’activité suspecte (SAR) ou de clôture de compte, le cas échéant.
- Collaborez avec les partenaires de conformité AML pour examiner les clients à haut risque et évaluer les risques.
- Collaborez avec vos collègues pour respecter des délais exigeants et soutenir les objectifs de la direction.
- Coordonnez des enquêtes importantes en établissant des relations avec des partenaires stratégiques dans l’ensemble de l’USIU.
Exigences
- Solides compétences en anglais, à l’écrit comme à l’oral.
- Au moins deux ans d’expérience dans les enquêtes AML ou de vigilance renforcée (EDD).
- Connaissance de base des exigences BSA/AML et des directives FFIEC relatives à la vigilance renforcée.
- Maîtrise de Microsoft Excel et de la recherche en ligne.
- Solides compétences en communication écrite et orale, notamment la capacité d’analyser et de résumer clairement des informations complexes.
- Capacité à gérer plusieurs priorités, à respecter les délais et à collaborer efficacement au sein d’une équipe.
- Compétences en leadership des personnes et des processus, notamment la capacité à encadrer et à accompagner d’autres personnes.
- Vous devez être autorisé à travailler aux États-Unis pour American Express ; aucun parrainage de visa n’est proposé.
- Un diplôme de premier cycle ou supérieur est souhaité.
- La certification CAMS est souhaitée.
Avantages
- Salaire de base compétitif.
- Primes incitatives.
- Contribution équivalente de l’entreprise à hauteur de 6 % au plan d’épargne-retraite.
- Conseils financiers gratuits et accompagnement en matière de bien-être financier.
- Couverture médicale, dentaire, optique, assurance vie et invalidité.
- Modalités de travail flexibles, notamment hybrides, sur site ou à distance, selon le poste et les besoins de l’entreprise.
- Plus de 20 semaines de congé parental rémunéré pour tous les parents, quel que soit leur genre, en cas de grossesse, d’adoption ou de gestation pour autrui.
- Accès gratuit aux centres de bien-être sur site, avec infirmiers et médecins, selon le lieu de travail.
- Conseil confidentiel gratuit dans le cadre du programme Healthy Minds.
- Possibilités de développement professionnel et de formation.