法遵分析師
在美國運通對高風險客戶進行加強盡職調查。分析客戶活動並通報可疑案件，協助落實反洗錢法遵。
說明
- 運用研究與調查工具，及時對高風險客戶進行加強盡職調查。
- 分析客戶與交易活動，並撰寫詳細摘要。
- 視情況將可疑活動轉交可疑活動報告（SAR）或帳戶終止流程。
- 與反洗錢法遵夥伴合作審查高風險客戶並評估風險。
- 與同事合作，在緊迫期限內完成工作並支持管理目標。
- 透過與美國國際服務中心（USIU）的策略夥伴建立關係，協調重大調查。
職位要求
- 具備良好的英語書寫與口說能力。
- 至少兩年反洗錢或加強盡職調查案件的調查經驗。
- 具備《銀行保密法》（BSA）／反洗錢（AML）要求，以及與加強盡職調查相關的FFIEC指引之基本知識。
- 熟悉Microsoft Excel及線上研究。
- 具備良好的書面與口語溝通能力，包括分析複雜資訊並清楚摘要的能力。
- 能管理多項優先事項、按時完成工作，並在團隊中有效合作。
- 具備人員與流程領導能力，包括指導及培育他人的能力。
- 必須符合在美國為美國運通工作的資格；不提供簽證贊助。
- 具學士或更高學位者優先。
- 具CAMS認證者優先。
福利待遇
- 具競爭力的基本薪資。
- 獎金獎勵。
- 公司為退休儲蓄計畫提供6%的提撥配比。
- 免費財務諮詢與財務健康支持。
- 醫療、牙科、視力、人壽保險及失能保障。
- 依職務與業務需求，提供彈性工作安排，包括混合、到辦公室或虛擬工作選項。
- 所有父母不分性別，因懷孕、生育、收養或代孕均可享有超過20週的帶薪育嬰假。
- 依所在地而定，可免費使用由護理師與醫師駐點服務的健康中心。
- 透過Healthy Minds計畫免費獲得保密諮詢。
- 職涯發展與訓練機會。
