American Express là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính và thanh toán doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm thẻ tín dụng dành cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và tập đoàn; dịch vụ thanh toán và dịch vụ dành cho đơn vị chấp nhận thẻ; tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các khoản vay cá nhân; cùng với các chương trình phần thưởng, chương trình du lịch, giải pháp thanh toán doanh nghiệp, giáo dục tài chính, dịch vụ bảo mật và hỗ trợ chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ.
Chuyên viên phân tích tuân thủ
Thực hiện điều tra thẩm định tăng cường đối với khách hàng rủi ro cao tại American Express. Phân tích hoạt động khách hàng và chuyển cấp các trường hợp đáng ngờ để hỗ trợ tuân thủ phòng chống rửa tiền.
Mô tả
- Rà soát khách hàng rủi ro cao thông qua các cuộc điều tra thẩm định tăng cường kịp thời, sử dụng công cụ nghiên cứu và điều tra.
- Phân tích hoạt động của khách hàng và giao dịch, đồng thời chuẩn bị các bản tóm tắt chi tiết.
- Chuyển hoạt động đáng ngờ sang quy trình SAR hoặc chấm dứt tài khoản khi phù hợp.
- Phối hợp với các đối tác tuân thủ AML để rà soát khách hàng rủi ro cao và đánh giá rủi ro.
- Hợp tác với đồng nghiệp để đáp ứng thời hạn gấp và hỗ trợ các mục tiêu quản lý.
- Điều phối các cuộc điều tra quan trọng bằng cách xây dựng quan hệ với các đối tác chiến lược trên khắp USIU.
Yêu cầu
- Kỹ năng tiếng Anh viết và nói tốt.
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm điều tra AML hoặc EDD.
- Có kiến thức cơ bản về các yêu cầu BSA/AML và hướng dẫn FFIEC liên quan đến thẩm định tăng cường.
- Thành thạo Microsoft Excel và nghiên cứu trực tuyến.
- Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt, bao gồm khả năng phân tích và tóm tắt rõ ràng thông tin phức tạp.
- Có khả năng quản lý nhiều ưu tiên, đáp ứng thời hạn và hợp tác hiệu quả trong môi trường nhóm.
- Có kỹ năng lãnh đạo con người và quy trình, bao gồm khả năng hướng dẫn và cố vấn cho người khác.
- Phải đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ cho American Express; không có hỗ trợ bảo lãnh thị thực.
- Ưu tiên có bằng cử nhân trở lên.
- Ưu tiên có chứng chỉ CAMS.
Phúc lợi
- Mức lương cơ bản cạnh tranh.
- Thưởng khuyến khích.
- Công ty đóng góp đối ứng 6% vào chương trình tiết kiệm hưu trí.
- Được cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn tài chính và hỗ trợ sức khỏe tài chính.
- Bảo hiểm y tế, nha khoa, thị lực, nhân thọ và thương tật.
- Các hình thức làm việc linh hoạt, bao gồm kết hợp, tại văn phòng hoặc trực tuyến, tùy thuộc vào vai trò và nhu cầu kinh doanh.
- Hơn 20 tuần nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ thuộc mọi giới tính khi sinh con, nhận con nuôi hoặc mang thai hộ.
- Được sử dụng miễn phí các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại chỗ có y tá và bác sĩ, tùy địa điểm.
- Tư vấn bảo mật miễn phí thông qua chương trình Healthy Minds.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo.