American Express je globální společnost poskytující finanční služby v oblasti bankovnictví, financí a B2B plateb. Její činnost zahrnuje spotřebitelské, podnikatelské a firemní kreditní karty; platební služby a služby pro obchodníky; spořicí účty, depozitní certifikáty a osobní půjčky; stejně jako programy odměn, cestovní programy, firemní platební řešení, finanční vzdělávání, bezpečnostní služby a podporu držitelů karet a obchodníků.
Analytik compliance
Provádějte rozšířené hloubkové prověrky vysoce rizikových zákazníků v American Express. Analyzujte aktivitu zákazníků a eskalujte podezřelé případy na podporu dodržování předpisů proti praní špinavých peněz.
Popis
- Včas provádějte rozšířené hloubkové prověrky vysoce rizikových zákazníků s využitím výzkumných a vyšetřovacích nástrojů.
- Analyzujte aktivitu zákazníků a transakce a připravujte podrobné souhrny.
- V případě potřeby předávejte podezřelou aktivitu k procesu SAR nebo k ukončení vztahu se zákazníkem.
- Spolupracujte s partnery pro dodržování AML předpisů při prověřování vysoce rizikových zákazníků a hodnocení rizik.
- Spolupracujte s kolegy, dodržujte náročné termíny a podporujte cíle vedení.
- Koordinujte významná šetření a budujte vztahy se strategickými partnery napříč USIU.
Požadavky
- Výborná znalost angličtiny slovem i písmem.
- Alespoň dva roky zkušeností s vyšetřováním v oblasti AML nebo EDD.
- Základní znalost požadavků BSA/AML a pokynů FFIEC týkajících se rozšířené hloubkové kontroly.
- Znalost Microsoft Excel a online vyhledávání informací.
- Výborné komunikační dovednosti v mluveném i písemném projevu, včetně schopnosti analyzovat a srozumitelně shrnovat složité informace.
- Schopnost určovat priority, dodržovat termíny a efektivně spolupracovat v týmu.
- Dovednosti v oblasti vedení lidí a procesů, včetně schopnosti školit a mentorovat ostatní.
- Uchazeč musí mít oprávnění pracovat pro American Express ve Spojených státech; vízové sponzorství není k dispozici.
- Výhodou je bakalářský nebo vyšší titul.
- Certifikace CAMS je výhodou.
Benefity
- Konkurenceschopná základní mzda.
- Bonusové odměny.
- Příspěvek společnosti ve výši 6 % do plánu důchodového spoření.
- Bezplatné finanční poradenství a podpora finančního zdraví.
- Zdravotní, zubní a oční pojištění, životní pojištění a pojištění pracovní neschopnosti.
- Flexibilní uspořádání práce včetně hybridní, kancelářské nebo virtuální varianty podle pozice a potřeb firmy.
- Více než 20 týdnů placené rodičovské dovolené pro všechny rodiče bez ohledu na pohlaví v souvislosti s těhotenstvím, adopcí nebo náhradním mateřstvím.
- Bezplatný přístup do wellness center v prostorách pracoviště se zdravotními sestrami a lékaři; dostupnost závisí na lokalitě.
- Bezplatné důvěrné poradenství v rámci programu Healthy Minds.
- Možnosti profesního rozvoje a školení.