American Express е глобална компания за финансови услуги, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и разплащанията между предприятия. Бизнесът ѝ включва потребителски, бизнес и корпоративни кредитни карти; платежни услуги и услуги за търговци; спестовни сметки, депозитни сертификати и лични заеми; както и програми за награди, туристически програми, корпоративни платежни решения, финансово образование, услуги за сигурност и поддръжка за картодържатели и търговци.
Анализатор съответствие
В American Express извършвайте задълбочени проверки на клиенти с висок риск. Анализирайте активността им и ескалирайте съмнителни случаи в подкрепа на спазването на изискванията срещу изпирането на пари.
Описание
- Проверявайте своевременно клиенти с висок риск чрез задълбочени комплексни проверки, като използвате инструменти за проучване и разследване.
- Анализирайте активността на клиентите и транзакциите и изготвяйте подробни обобщения.
- Когато е уместно, насочвайте съмнителната активност към процеса за подаване на сигнал за подозрителна дейност (SAR) или прекратяване на сметката.
- Работете с партньори по AML съответствие за проверка на клиенти с висок риск и оценка на риска.
- Сътрудничете с колеги, за да спазвате кратки срокове и да подкрепяте целите на ръководството.
- Координирайте значими разследвания, като изграждате отношения със стратегически партньори в USIU.
Изисквания
- Отлични умения по английски език, писмено и говоримо.
- Най-малко две години опит в разследвания в областта на AML или EDD.
- Основни познания за изискванията на BSA/AML и насоките на FFIEC, свързани със задълбочената комплексна проверка.
- Умения за работа с Microsoft Excel и онлайн проучвания.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения, включително способност за анализ и ясно обобщаване на сложна информация.
- Умение за управление на множество приоритети, спазване на срокове и ефективна работа в екип.
- Умения за ръководене на хора и процеси, включително способност за обучение и наставничество на други.
- Трябва да имате право да работите в Съединените щати за American Express; не се предлага спонсорство за виза.
- Предпочита се бакалавърска или по-висока степен.
- Сертификацията CAMS е предимство.
Придобивки
- Конкурентно основно възнаграждение.
- Бонуси за стимулиране.
- Вноска от компанията в размер на 6% в пенсионния спестовен план.
- Безплатни финансови консултации и подкрепа за финансовото благополучие.
- Медицинска, стоматологична, офталмологична и животозастрахователна защита, както и покритие при инвалидност.
- Гъвкави възможности за работа, включително хибридна, присъствена или виртуална работа според ролята и нуждите на бизнеса.
- Над 20 седмици платен родителски отпуск за всички родители, независимо от пола, при бременност, осиновяване или сурогатно майчинство.
- Безплатен достъп до уелнес центрове на работното място с медицински сестри и лекари, в зависимост от местоположението.
- Безплатно поверително консултиране чрез програмата Healthy Minds.
- Възможности за кариерно развитие и обучение.