資深合規分析師，特別調查（歐洲遠端）
為加密貨幣交易所及錢包開發商 OKX 調查區塊鏈交易與複雜的反洗錢案件。 評估非法活動、監管風險暴露及交易監控控制措施。
說明
- 透過分析區塊鏈交易，調查可疑活動、洗錢及其他金融犯罪相關的複雜反洗錢案件，同時履行監管義務。
- 運用數據識別流程弱點與改善機會，並與合規、培訓及金融情報部門的相關人員合作，降低風險並推動補救措施。
- 評估適用國家和地區的反洗錢交易監控及可疑活動報告義務。
- 與金融機構、政府機關及區塊鏈公司等外部合作夥伴交流情報與洞察。
- 透過為刑事調查提供證據與專業知識，與執法機關、監管機構及法律團隊協調合作。
- 關注加密貨幣、金融犯罪及監管方面的發展，評估其對交易監控的影響。
- 參與團隊培訓與知識分享，支持持續學習的協作文化。
職位要求
- 具備三至五年 BSA/AML 調查、金融犯罪營運、交易監控或相關調查職位的直接技術經驗。
- 了解全球 BSA/AML 與 KYC 法規、風險及控制措施實施。
- 深入理解區塊鏈技術、加密貨幣協定及去中心化網路。
- 能夠在快速變動的環境中有效工作，並持續按時完成任務。
- 具備自我驅動與分析思維，能獨立工作，也能在分散式團隊中處理多樣化任務。
- 高度重視職業道德，願意質疑並建設性地挑戰既有做法。
- 具備出色的書面、口頭、溝通及簡報能力。
- 能夠撰寫詳細的調查報告，並向非技術相關人員解釋複雜的技術發現。
- 具備獨立工作經驗，並能與組織各層級的同事合作。
- 具備跨國企業或矩陣式組織工作經驗。
- 熟悉 Solidus Labs、Chainalysis 或 Elliptic 等交易監控與報告工具。
- 擁有區塊鏈技術、數位鑑識或金融犯罪調查相關認證（如 CAMS 或 CFCS）者尤佳。
福利待遇
- 具競爭力的整體薪酬方案。
- 提供學習與發展計畫，以及支持員工成長的教育補助。
- 團隊建立活動與公司活動。
- 健康與餐食補助。
- 為員工及其眷屬提供完善的醫療保健計畫。
- 更多詳情將於招募流程中分享。
