OKX adalah bursa mata uang kripto dan perusahaan Web3 yang melayani peserta ritel dan institusional di pasar aset digital. Platformnya mendukung pembelian, penjualan, konversi, dan perdagangan mata uang kripto, dengan berbagai alat seperti bot perdagangan, akses berbiaya rendah, dan pasar yang likuid. OKX juga menyediakan layanan institusional, termasuk konektivitas API, data pasar historis, perdagangan terkelola, dan likuiditas OTC. Perusahaan ini memadukan infrastruktur perdagangan kripto dengan integrasi Web3 dan sumber daya edukasi, sementara konteks perekrutannya mencakup tim internasional yang besar di bidang kripto, fintech, dan Web3.
Analis Kepatuhan Senior, Investigasi Khusus (Eropa Remote)
Selidiki transaksi blockchain dan kasus anti pencucian uang yang kompleks untuk OKX, pengembang bursa mata uang kripto dan dompet digital. Nilai aktivitas ilegal, risiko regulasi, dan pengendalian pemantauan transaksi.
Deskripsi
- Memimpin investigasi mendalam atas kasus AML yang kompleks dengan menganalisis transaksi blockchain untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya sambil memenuhi kewajiban regulasi.
- Menggunakan data untuk mengidentifikasi kelemahan proses dan peluang perbaikan, kemudian bekerja sama dengan pemangku kepentingan Compliance, Training, dan FIU dalam mitigasi serta remediasi risiko.
- Menilai kewajiban pemantauan transaksi AML dan pelaporan aktivitas mencurigakan di negara-negara yang berlaku.
- Bertukar informasi dan wawasan dengan mitra eksternal, termasuk lembaga keuangan, badan pemerintah, dan perusahaan blockchain.
- Berkoordinasi dengan penegak hukum, regulator, dan tim hukum dengan menyediakan bukti serta keahlian untuk investigasi kriminal.
- Memantau perkembangan mata uang kripto, kejahatan keuangan, dan regulasi untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pemantauan transaksi.
- Berkontribusi pada pelatihan tim dan berbagi pengetahuan sambil mendukung budaya kolaboratif yang terus belajar.
Persyaratan
- Tiga hingga lima tahun pengalaman teknis langsung dalam investigasi BSA/AML, operasi kejahatan keuangan, pemantauan transaksi, atau peran investigasi terkait.
- Memiliki pengetahuan kerja tentang regulasi, risiko, dan penerapan pengendalian BSA/AML serta KYC global.
- Pemahaman kuat tentang teknologi blockchain, protokol mata uang kripto, dan jaringan terdesentralisasi.
- Mampu bekerja secara efektif dalam lingkungan yang bergerak cepat dan secara konsisten memenuhi tenggat waktu.
- Pemikir analitis yang mandiri, mampu bekerja secara independen maupun dalam tim terdistribusi untuk menangani berbagai tugas.
- Beretika tinggi serta bersedia mempertanyakan dan menantang praktik yang sudah ada secara konstruktif.
- Keterampilan menulis, lisan, komunikasi, dan presentasi yang kuat.
- Mampu menulis laporan investigasi terperinci dan menjelaskan temuan teknis yang kompleks kepada pemangku kepentingan nonteknis.
- Berpengalaman bekerja secara mandiri dan bersama kolega di semua tingkat organisasi.
- Memiliki pengalaman sebelumnya dalam organisasi multinasional atau matriks.
- Mengenal alat pemantauan transaksi dan pelaporan seperti Solidus Labs, Chainalysis, atau Elliptic.
- Sertifikasi dalam teknologi blockchain, forensik digital, atau investigasi kejahatan keuangan, seperti CAMS atau CFCS, menjadi nilai tambah.
Tunjangan
- Paket kompensasi keseluruhan yang kompetitif.
- Program pembelajaran dan pengembangan serta subsidi pendidikan untuk mendukung pertumbuhan karyawan.
- Kegiatan pembangunan tim dan acara perusahaan.
- Tunjangan kesehatan dan makan.
- Rencana layanan kesehatan yang komprehensif bagi karyawan dan tanggungannya.
- Rincian tambahan akan disampaikan selama proses rekrutmen.