OKX est une plateforme d’échange de cryptomonnaies et une entreprise de Web3 qui s’adresse aux particuliers et aux acteurs institutionnels du marché des actifs numériques. Sa plateforme permet d’acheter, de vendre, de convertir et de négocier des cryptomonnaies, avec des outils tels que des robots de trading, un accès à faibles frais et des marchés liquides. OKX propose également des services institutionnels, notamment une connectivité par API, des données historiques de marché, du trading géré et de la liquidité OTC. L’entreprise associe une infrastructure de trading de cryptomonnaies à des intégrations Web3 et à des ressources éducatives, tandis que son contexte de recrutement couvre une vaste équipe internationale dans les domaines des cryptomonnaies, de la fintech et du Web3.
Analyste senior en conformité, enquêtes spéciales (Europe – télétravail)
Enquêtez sur des transactions blockchain et des dossiers complexes de lutte contre le blanchiment d’argent pour OKX, développeur d’une plateforme d’échange et d’un portefeuille de cryptomonnaies. Évaluez les activités illicites, l’exposition réglementaire et les contrôles de surveillance des transactions.
Description
- Mener des enquêtes approfondies sur des dossiers complexes de LCB-FT en analysant des transactions blockchain afin de détecter les activités suspectes, le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers, tout en respectant les obligations réglementaires.
- Utiliser les données pour identifier les faiblesses des processus et les possibilités d’amélioration, puis collaborer avec les parties prenantes de la Conformité, de la Formation et de la CRF pour atténuer et corriger les risques.
- Évaluer les obligations de surveillance des transactions liées à la LCB-FT et de déclaration des activités suspectes dans les pays concernés.
- Échanger des informations et des analyses avec des partenaires externes, notamment des institutions financières, des organismes publics et des entreprises de blockchain.
- Coopérer avec les forces de l’ordre, les autorités de réglementation et les équipes juridiques en fournissant des éléments de preuve et une expertise pour les enquêtes pénales.
- Suivre les évolutions des cryptomonnaies, de la criminalité financière et de la réglementation afin d’évaluer leur incidence sur la surveillance des transactions.
- Contribuer à la formation de l’équipe et au partage des connaissances, tout en favorisant une culture collaborative d’apprentissage continu.
Exigences
- Trois à cinq ans d’expérience technique directe dans les enquêtes BSA/AML, les opérations liées à la criminalité financière, la surveillance des transactions ou des fonctions d’enquête connexes.
- Bonne connaissance pratique des réglementations, des risques et de la mise en œuvre des contrôles mondiaux en matière de BSA/AML et de KYC.
- Solide compréhension de la technologie blockchain, des protocoles de cryptomonnaies et des réseaux décentralisés.
- Capacité à être efficace dans un environnement dynamique et à respecter systématiquement les délais.
- Esprit analytique et autonomie, avec la capacité de travailler de manière indépendante et au sein d’une équipe répartie sur différents sites, sur des tâches variées.
- Grande éthique professionnelle et volonté de remettre en question les pratiques établies de manière constructive.
- Excellentes compétences rédactionnelles, orales, de communication et de présentation.
- Capacité à rédiger des rapports d’enquête détaillés et à expliquer des conclusions techniques complexes à des parties prenantes non techniques.
- Expérience du travail autonome et de la collaboration avec des collègues à tous les niveaux de l’organisation.
- Expérience préalable au sein d’une organisation multinationale ou matricielle.
- Familiarité avec des outils de surveillance et de déclaration des transactions tels que Solidus Labs, Chainalysis ou Elliptic.
- Les certifications en technologie blockchain, en criminalistique numérique ou en enquêtes sur les crimes financiers, telles que CAMS ou CFCS, constituent un atout.
Avantages
- Rémunération globale compétitive.
- Programmes de formation et de développement, ainsi qu’une aide à la formation pour soutenir l’évolution professionnelle.
- Activités de cohésion d’équipe et événements de l’entreprise.
- Allocations bien-être et repas.
- Régimes complets de couverture santé pour les employés et leurs ayants droit.
- Des informations complémentaires seront communiquées au cours du processus de recrutement.