Ang OKX ay isang cryptocurrency exchange at kumpanyang Web3 na nagsisilbi sa mga retail at institusyonal na kalahok sa merkado ng mga digital asset. Sinusuportahan ng platform nito ang pagbili, pagbebenta, pagpapalit, at pag-trade ng cryptocurrency, kasama ang mga tool tulad ng trading bot, access na may mababang bayarin, at mga liquid market. Nagbibigay rin ang OKX ng mga serbisyong institusyonal kabilang ang API connectivity, makasaysayang datos ng merkado, managed trading, at OTC liquidity. Pinagsasama ng kumpanya ang imprastraktura para sa crypto trading, mga integrasyong Web3, at mga mapagkukunang pang-edukasyon, habang saklaw ng konteksto ng pagkuha nito ng mga empleyado ang isang malaking internasyonal na team sa crypto, fintech, at Web3.
Senior Compliance Analyst, Mga Espesyal na Imbestigasyon (Remote sa Europe)
Magsiyasat ng mga transaksyon sa blockchain at kumplikadong kaso ng anti-money laundering para sa OKX, isang developer ng cryptocurrency exchange at wallet. Suriin ang ilegal na aktibidad, panganib sa regulasyon, at mga kontrol sa pagsubaybay ng transaksyon.
Paglalarawan
- Pangunahan ang detalyadong imbestigasyon sa mga kumplikadong kaso ng AML sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga transaksyon sa blockchain para sa kahina-hinalang aktibidad, money laundering, at iba pang krimeng pinansyal habang tinutupad ang mga obligasyon sa regulasyon.
- Gumamit ng datos upang tukuyin ang mga kahinaan sa proseso at mga pagkakataon para sa pagpapabuti, pagkatapos ay makipagtulungan sa mga stakeholder sa Compliance, Training, at FIU sa pagbabawas at pagresolba ng panganib.
- Suriin ang mga obligasyon sa AML transaction monitoring at pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad sa mga naaangkop na bansa.
- Makipagpalitan ng impormasyon at pananaw sa mga panlabas na kasosyo, kabilang ang mga institusyong pinansyal, ahensya ng pamahalaan, at mga kumpanyang blockchain.
- Makipag-ugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas, regulator, at legal na team sa pamamagitan ng pagbibigay ng ebidensya at kaalaman para sa mga imbestigasyong kriminal.
- Subaybayan ang mga pagbabago sa cryptocurrency, krimeng pinansyal, at regulasyon upang suriin ang epekto ng mga ito sa transaction monitoring.
- Mag-ambag sa pagsasanay ng team at pagbabahagi ng kaalaman habang sinusuportahan ang isang kolaboratibong kultura ng patuloy na pagkatuto.
Mga Kinakailangan
- Tatlo hanggang limang taon ng direktang teknikal na karanasan sa mga imbestigasyon ng BSA/AML, operasyon laban sa krimeng pinansyal, transaction monitoring, o kaugnay na mga tungkulin sa imbestigasyon.
- May praktikal na kaalaman sa pandaigdigang regulasyon, panganib, at pagpapatupad ng kontrol para sa BSA/AML at KYC.
- Malalim na pag-unawa sa teknolohiyang blockchain, mga protocol ng cryptocurrency, at mga desentralisadong network.
- Kayang maging epektibo sa mabilis na kapaligiran at palaging tumupad sa mga deadline.
- May sariling direksyon at mapanuring pag-iisip, at kayang magtrabaho nang mag-isa o sa isang distributed team sa iba’t ibang gawain.
- Mataas ang pagpapahalaga sa etika at handang magtanong at konstruktibong hamunin ang mga nakasanayang pamamaraan.
- Mahusay na kasanayan sa pagsulat, pagsasalita, komunikasyon, at presentasyon.
- Kayang sumulat ng detalyadong ulat ng imbestigasyon at ipaliwanag ang kumplikadong teknikal na mga natuklasan sa mga stakeholder na hindi teknikal.
- May karanasan sa independiyenteng pagtatrabaho at pakikipagtulungan sa mga kasamahan sa lahat ng antas ng organisasyon.
- May dating karanasan sa isang multinational o matrixed na organisasyon.
- Pamilyar sa mga tool sa transaction monitoring at pag-uulat gaya ng Solidus Labs, Chainalysis, o Elliptic.
- Ang mga sertipikasyon sa teknolohiyang blockchain, digital forensics, o imbestigasyon ng krimeng pinansyal, gaya ng CAMS o CFCS, ay isang kalamangan.
Mga Benepisyo
- Mapagkumpitensyang kabuuang pakete ng kompensasyon.
- Mga programa sa pagkatuto at pag-unlad pati na subsidiya sa edukasyon upang suportahan ang paglago ng empleyado.
- Mga aktibidad sa team-building at mga event ng kumpanya.
- Mga allowance para sa wellness at pagkain.
- Komprehensibong healthcare plan para sa mga empleyado at kanilang mga dependent.
- Ibabahagi ang karagdagang detalye sa proseso ng pagkuha.