OKX ialah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang melayani peserta runcit serta institusi dalam pasaran aset digital. Platformnya menyokong pembelian, penjualan, penukaran dan perdagangan mata wang kripto, dengan alat seperti bot dagangan, akses berkos rendah dan pasaran yang cair. OKX turut menyediakan perkhidmatan institusi termasuk kesalinghubungan API, data pasaran sejarah, dagangan terurus dan kecairan OTC. Syarikat ini menggabungkan infrastruktur dagangan kripto dengan integrasi Web3 serta sumber pendidikan, manakala konteks pengambilannya merangkumi pasukan antarabangsa yang besar dalam bidang kripto, fintech dan Web3.
Penganalisis Pematuhan Kanan, Siasatan Khas (Eropah Jarak Jauh)
Menyiasat transaksi blockchain dan kes pencegahan pengubahan wang haram yang kompleks untuk OKX, pembangun bursa mata wang kripto dan dompet. Menilai aktiviti haram, pendedahan kawal selia, dan kawalan pemantauan transaksi.
Penerangan
- Memimpin siasatan terperinci terhadap kes AML yang kompleks dengan menganalisis transaksi blockchain untuk aktiviti mencurigakan, pengubahan wang haram, dan jenayah kewangan lain sambil memenuhi kewajipan kawal selia.
- Menggunakan data untuk mengenal pasti kelemahan proses dan peluang penambahbaikan, kemudian bekerjasama dengan pihak berkepentingan Compliance, Training, dan FIU dalam pengurangan serta pemulihan risiko.
- Menilai kewajipan pemantauan transaksi AML dan pelaporan aktiviti mencurigakan di negara yang berkenaan.
- Bertukar risikan dan pandangan dengan rakan kongsi luar, termasuk institusi kewangan, agensi kerajaan, dan syarikat blockchain.
- Menyelaras dengan penguat kuasa undang-undang, pengawal selia, dan pasukan perundangan dengan menyediakan bukti serta kepakaran untuk siasatan jenayah.
- Memantau perkembangan dalam mata wang kripto, jenayah kewangan, dan peraturan bagi menilai kesannya terhadap pemantauan transaksi.
- Menyumbang kepada latihan pasukan dan perkongsian pengetahuan sambil menyokong budaya kolaboratif yang menggalakkan pembelajaran berterusan.
Keperluan
- Tiga hingga lima tahun pengalaman teknikal langsung dalam siasatan BSA/AML, operasi jenayah kewangan, pemantauan transaksi, atau peranan siasatan berkaitan.
- Pengetahuan kerja tentang peraturan, risiko, dan pelaksanaan kawalan BSA/AML serta KYC global.
- Pemahaman kukuh tentang teknologi blockchain, protokol mata wang kripto, dan rangkaian terdesentralisasi.
- Mampu bekerja dengan berkesan dalam persekitaran pantas dan sentiasa memenuhi tarikh akhir.
- Pemikir analitis yang berinisiatif sendiri serta mampu bekerja secara bebas dan dalam pasukan teragih untuk mengendalikan pelbagai tugasan.
- Beretika tinggi dan bersedia mempersoalkan serta mencabar amalan sedia ada secara membina.
- Kemahiran penulisan, lisan, komunikasi, dan pembentangan yang kukuh.
- Mampu menulis laporan siasatan terperinci dan menerangkan penemuan teknikal yang kompleks kepada pihak berkepentingan bukan teknikal.
- Berpengalaman bekerja secara bebas dan bersama rakan sekerja di semua peringkat organisasi.
- Pengalaman terdahulu dalam organisasi multinasional atau bermatriks.
- Biasa dengan alat pemantauan transaksi dan pelaporan seperti Solidus Labs, Chainalysis, atau Elliptic.
- Pensijilan dalam teknologi blockchain, forensik digital, atau siasatan jenayah kewangan, seperti CAMS atau CFCS, merupakan kelebihan.
Faedah
- Pakej pampasan keseluruhan yang kompetitif.
- Program pembelajaran dan pembangunan serta subsidi pendidikan untuk menyokong pertumbuhan pekerja.
- Aktiviti pembinaan pasukan dan acara syarikat.
- Elaun kesejahteraan dan makanan.
- Pelan penjagaan kesihatan komprehensif untuk pekerja dan tanggungan mereka.
- Butiran tambahan akan dikongsi semasa proses pengambilan pekerja.