OKX je kryptoměnová burza a společnost působící v oblasti Web3, která obsluhuje retailové i institucionální účastníky trhu s digitálními aktivy. Její platforma podporuje nákup, prodej, směnu a obchodování s kryptoměnami a nabízí nástroje, jako jsou obchodní boti, přístup s nízkými poplatky a likvidní trhy. OKX poskytuje také institucionální služby včetně připojení přes API, historických tržních dat, spravovaného obchodování a OTC likvidity. Společnost propojuje infrastrukturu pro obchodování s kryptoměnami s integracemi Web3 a vzdělávacími zdroji a její náborový kontext zahrnuje velký mezinárodní tým působící v oblasti kryptoměn, fintechu a Web3.
Seniorní analytik compliance, speciální vyšetřování (práce na dálku v Evropě)
Vyšetřujte blockchainové transakce a složité případy v oblasti prevence praní špinavých peněz pro společnost OKX, která vyvíjí kryptoměnovou burzu a peněženku. Posuzujte nelegální činnost, regulatorní rizika a kontrolní mechanismy pro monitorování transakcí.
Popis
- Provádějte podrobná vyšetřování složitých případů AML analýzou blockchainových transakcí s cílem odhalit podezřelou aktivitu, praní špinavých peněz a další finanční trestnou činnost při dodržování regulatorních povinností.
- Využívejte data k identifikaci nedostatků v procesech a příležitostí ke zlepšení a poté spolupracujte s týmy Compliance, Training a FIU na zmírňování rizik a nápravných opatřeních.
- Posuzujte povinnosti týkající se monitorování transakcí v oblasti AML a hlášení podezřelé aktivity v příslušných zemích.
- Vyměňujte si informace a poznatky s externími partnery, včetně finančních institucí, státních orgánů a blockchainových společností.
- Koordinujte spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, regulátory a právními týmy poskytováním důkazů a odborných znalostí pro trestní vyšetřování.
- Sledujte vývoj v oblasti kryptoměn, finanční trestné činnosti a regulace a vyhodnocujte jeho dopad na monitorování transakcí.
- Podílejte se na školení týmu a sdílení znalostí a podporujte kulturu spolupráce a celoživotního učení.
Požadavky
- Tři až pět let přímé technické praxe v oblasti vyšetřování BSA/AML, operací souvisejících s finanční kriminalitou, monitorování transakcí nebo v podobných vyšetřovacích rolích.
- Praktická znalost globálních předpisů BSA/AML a KYC, souvisejících rizik a zavádění kontrolních mechanismů.
- Velmi dobrá znalost blockchainové technologie, kryptoměnových protokolů a decentralizovaných sítí.
- Schopnost efektivně pracovat v rychle se měnícím prostředí a důsledně dodržovat termíny.
- Samostatnost, analytické myšlení a schopnost pracovat nezávisle i v distribuovaném týmu na různorodých úkolech.
- Vysoká etická úroveň a ochota zpochybňovat a konstruktivně prověřovat zavedené postupy.
- Výborné písemné, ústní, komunikační a prezentační dovednosti.
- Schopnost psát podrobné vyšetřovací zprávy a vysvětlovat složité technické závěry netechnickým zainteresovaným stranám.
- Zkušenost se samostatnou prací a spoluprací s kolegy na všech organizačních úrovních.
- Předchozí zkušenost v nadnárodní nebo maticové organizaci.
- Znalost nástrojů pro monitorování transakcí a vykazování, jako jsou Solidus Labs, Chainalysis nebo Elliptic.
- Certifikace v oblasti blockchainové technologie, digitální forenziky nebo vyšetřování finanční kriminality, například CAMS nebo CFCS, jsou výhodou.
Benefity
- Konkurenceschopný celkový balíček odměňování.
- Programy vzdělávání a rozvoje a příspěvek na vzdělávání podporující růst zaměstnanců.
- Teambuildingové aktivity a firemní akce.
- Příspěvky na wellness a stravování.
- Komplexní zdravotní programy pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
- Další podrobnosti budou sděleny během náborového procesu.