Az OKX kriptovaluta-tőzsde és Web3-vállalat, amely a digitális eszközök piacának lakossági és intézményi szereplőit szolgálja ki. Platformja olyan eszközökkel támogatja a kriptovaluták vásárlását, értékesítését, átváltását és kereskedelmét, mint a kereskedési botok, az alacsony díjakkal elérhető szolgáltatások és a likvid piacok. Az OKX intézményi szolgáltatásokat is nyújt, többek között API-kapcsolatot, korábbi piaci adatokat, kezelt kereskedést és OTC-likviditást. A vállalat a kriptokereskedési infrastruktúrát Web3-integrációkkal és oktatási forrásokkal ötvözi, munkatársai pedig egy nagy, nemzetközi csapatot alkotnak a kriptovaluták, a fintech és a Web3 területén.
Senior megfelelőségi elemző, különleges vizsgálatok (európai távmunka)
Vizsgálja a blokklánctranzakciókat és az összetett pénzmosás elleni eseteket az OKX, kriptovaluta-tőzsde és pénztárcafejlesztő számára. Értékelje a tiltott tevékenységeket, a szabályozási kitettséget és a tranzakciófigyelési kontrollokat.
Leírás
- Vezessen részletes vizsgálatokat összetett AML-esetekben a blokklánctranzakciók elemzésével a gyanús tevékenységek, a pénzmosás és más pénzügyi bűncselekmények feltárása érdekében, a szabályozási kötelezettségek teljesítése mellett.
- Adatok felhasználásával azonosítsa a folyamatok gyengeségeit és a fejlesztési lehetőségeket, majd működjön együtt a Compliance, a képzési és a FIU érintettjeivel a kockázatok csökkentése és a helyreállítás érdekében.
- Értékelje az alkalmazandó országok AML-tranzakciófigyelési és gyanús tevékenységre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeit.
- Osszon meg információkat és meglátásokat külső partnerekkel, köztük pénzügyi intézményekkel, kormányzati szervekkel és blokklánccégekkel.
- Koordináljon a bűnüldöző szervekkel, a szabályozó hatóságokkal és a jogi csapatokkal, bizonyítékokkal és szakértelemmel támogatva a büntetőeljárásokat.
- Kövesse a kriptovaluták, a pénzügyi bűnözés és a szabályozás fejleményeit, hogy értékelje azok tranzakciófigyelésre gyakorolt hatását.
- Járuljon hozzá a csapat képzéséhez és a tudásmegosztáshoz, miközben támogatja az együttműködésen alapuló, folyamatos tanulást ösztönző kultúrát.
Követelmények
- Három-öt év közvetlen technikai tapasztalat BSA/AML-vizsgálatokban, pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos műveletekben, tranzakciófigyelésben vagy kapcsolódó vizsgálati munkakörben.
- A globális BSA/AML- és KYC-szabályozások, kockázatok és kontrollok bevezetésének gyakorlati ismerete.
- A blokklánctechnológia, a kriptovaluta-protokollok és a decentralizált hálózatok alapos ismerete.
- Gyors tempójú környezetben való hatékony munkavégzés és a határidők következetes betartásának képessége.
- Önálló, analitikus gondolkodás, valamint önálló és elosztott csapatban való munkavégzés képessége változatos feladatokban.
- Magas szintű etikai érzék, valamint a bevett gyakorlatok megkérdőjelezésére és konstruktív felülvizsgálatára való hajlandóság.
- Kiváló írásbeli, szóbeli, kommunikációs és prezentációs készségek.
- Részletes vizsgálati jelentések készítésének és összetett technikai megállapítások nem technikai érintettek számára történő magyarázatának képessége.
- Önálló munkavégzési tapasztalat, valamint együttműködés a szervezet minden szintjén dolgozó kollégákkal.
- Korábbi tapasztalat multinacionális vagy mátrixszervezetben.
- A Solidus Labs, Chainalysis vagy Elliptic típusú tranzakciófigyelő és jelentéstételi eszközök ismerete.
- A blokklánctechnológia, a digitális kriminalisztika vagy a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos vizsgálatok területén szerzett, például CAMS vagy CFCS tanúsítvány előnyt jelent.
Juttatások
- Versenyképes teljes kompenzációs csomag.
- Tanulási és fejlődési programok, valamint oktatási támogatás a munkatársak fejlődésének elősegítésére.
- Csapatépítő programok és vállalati rendezvények.
- Wellness- és étkezési támogatás.
- Átfogó egészségügyi tervek a munkatársak és eltartottjaik számára.
- További részleteket a kiválasztási folyamat során osztunk meg.