LogoFresh Jobs Ahead
OKX
OKX
1.001 – 5.000 Medewerkers
CryptoFintechWeb 3
OKX is een cryptobeurs en Web3-bedrijf dat particuliere en institutionele deelnemers op de markt voor digitale activa bedient. Het platform ondersteunt het kopen, verkopen, omwisselen en verhandelen van cryptovaluta en biedt onder meer tradingbots, toegang tegen lage kosten en liquide markten. OKX levert ook institutionele diensten, waaronder API-connectiviteit, historische marktgegevens, beheerd handelen en OTC-liquiditeit. Het bedrijf combineert infrastructuur voor cryptohandel met Web3-integraties en educatieve hulpmiddelen. De wervingscontext omvat een groot internationaal team op het gebied van crypto, fintech en Web3.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Senior Compliance Analyst, Speciale Onderzoeken (Europa, op afstand)

Onderzoek blockchaintransacties en complexe antiwitwaszaken voor OKX, een ontwikkelaar van cryptobeurzen en wallets. Beoordeel illegale activiteiten, regelgevingsrisico's en controles voor transactiemonitoring.

EUEuropese UnieOp afstandVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsNaleving

Beschrijving

  • Leid gedetailleerde onderzoeken naar complexe AML-zaken door blockchaintransacties te analyseren op verdachte activiteiten, witwassen en andere financiële criminaliteit, terwijl je aan wettelijke verplichtingen voldoet.
  • Gebruik data om zwakke plekken in processen en mogelijkheden voor verbetering vast te stellen en werk vervolgens samen met stakeholders van Compliance, Training en de FIU aan risicobeperking en herstelmaatregelen.
  • Beoordeel de verplichtingen rond AML-transactiemonitoring en het melden van verdachte activiteiten in de toepasselijke landen.
  • Wissel inlichtingen en inzichten uit met externe partners, waaronder financiële instellingen, overheidsinstanties en blockchainbedrijven.
  • Coördineer met opsporingsdiensten, toezichthouders en juridische teams door bewijs en expertise te leveren voor strafrechtelijke onderzoeken.
  • Volg ontwikkelingen op het gebied van cryptocurrency, financiële criminaliteit en regelgeving om de gevolgen voor transactiemonitoring te beoordelen.
  • Draag bij aan teamtraining en kennisdeling en ondersteun een samenwerkingscultuur waarin voortdurend wordt geleerd.

Vereisten

  • Drie tot vijf jaar directe technische ervaring met BSA/AML-onderzoeken, financiële-criminaliteitsoperaties, transactiemonitoring of vergelijkbare onderzoeksfuncties.
  • Praktische kennis van wereldwijde BSA/AML- en KYC-regelgeving, risico's en de implementatie van controles.
  • Sterk inzicht in blockchaintechnologie, cryptovalutaprotocols en gedecentraliseerde netwerken.
  • Je kunt effectief werken in een dynamische omgeving en deadlines consequent halen.
  • Zelfstandige, analytische denker die zowel onafhankelijk als binnen een verspreid team aan uiteenlopende taken kan werken.
  • Sterk ethisch besef en bereidheid om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en constructief uit te dagen.
  • Sterke schriftelijke en mondelinge communicatie- en presentatievaardigheden.
  • Vermogen om gedetailleerde onderzoeksrapporten te schrijven en complexe technische bevindingen uit te leggen aan niet-technische stakeholders.
  • Ervaring met zelfstandig werken en met collega's op alle organisatieniveaus.
  • Eerdere ervaring in een multinationale of matrixorganisatie.
  • Bekendheid met tools voor transactiemonitoring en rapportage, zoals Solidus Labs, Chainalysis of Elliptic.
  • Certificeringen in blockchaintechnologie, digitale forensische onderzoeken of financiële-criminaliteitsonderzoeken, zoals CAMS of CFCS, zijn een pluspunt.

Voordelen

  • Een competitief totaalbeloningspakket.
  • Programma's voor leren en ontwikkeling plus een opleidingsvergoeding om de groei van medewerkers te ondersteunen.
  • Teambuildingactiviteiten en bedrijfsevenementen.
  • Vergoedingen voor welzijn en maaltijden.
  • Uitgebreide zorgverzekeringsplannen voor medewerkers en hun gezinsleden.
  • Aanvullende details worden tijdens het wervingsproces gedeeld.

Gerelateerde vacatures