高级合规分析师，特别调查（欧洲远程）
为加密货币交易所及钱包开发商 OKX 调查区块链交易和复杂的反洗钱案件。 评估非法活动、监管风险敞口和交易监控控制措施。
描述
- 通过分析区块链交易，调查可疑活动、洗钱及其他金融犯罪相关的复杂反洗钱案件，同时履行监管义务。
- 运用数据识别流程薄弱环节和改进机会，并与合规、培训及金融情报部门相关方合作，降低风险并推动整改。
- 评估适用国家和地区的反洗钱交易监控及可疑活动报告义务。
- 与金融机构、政府机构和区块链公司等外部合作伙伴交流情报和洞察。
- 通过为刑事调查提供证据和专业知识，与执法机构、监管机构及法律团队协调合作。
- 关注加密货币、金融犯罪和监管方面的发展，评估其对交易监控的影响。
- 参与团队培训和知识共享，支持持续学习的协作文化。
任职要求
- 具备三至五年 BSA/AML 调查、金融犯罪运营、交易监控或相关调查岗位的直接技术经验。
- 了解全球 BSA/AML 和 KYC 法规、风险及控制措施实施。
- 深入理解区块链技术、加密货币协议和去中心化网络。
- 能够在快节奏环境中高效工作，并始终按时完成任务。
- 具备自我驱动和分析思维，能够独立工作，也能在分布式团队中处理多样化任务。
- 高度重视职业道德，愿意质疑并建设性地挑战既有做法。
- 具备出色的书面、口头、沟通和演讲能力。
- 能够撰写详细的调查报告，并向非技术相关方解释复杂的技术发现。
- 有独立工作经验，并能与组织各层级的同事合作。
- 有跨国企业或矩阵式组织工作经验。
- 熟悉 Solidus Labs、Chainalysis 或 Elliptic 等交易监控和报告工具。
- 拥有区块链技术、数字取证或金融犯罪调查相关认证（如 CAMS 或 CFCS）者优先。
福利待遇
- 具有竞争力的整体薪酬方案。
- 提供学习与发展项目，以及支持员工成长的教育补贴。
- 团队建设活动和公司活动。
- 健康和餐食补贴。
- 为员工及其家属提供全面的医疗保健计划。
- 更多详情将在招聘流程中分享。