A OKX é uma corretora de criptomoedas e uma empresa de Web3 que atende participantes de varejo e institucionais do mercado de ativos digitais. Sua plataforma permite comprar, vender, converter e negociar criptomoedas, com ferramentas como bots de trading, acesso com taxas baixas e mercados líquidos. A OKX também oferece serviços institucionais, incluindo conectividade por API, dados históricos de mercado, trading gerenciado e liquidez OTC. A empresa combina infraestrutura de negociação de criptomoedas com integrações de Web3 e recursos educacionais, e seu contexto de contratação envolve uma grande equipe internacional nos setores de criptomoedas, fintech e Web3.
Analista Sênior de Compliance, Investigações Especiais (Remoto na Europa)
Investigue transações em blockchain e casos complexos de combate à lavagem de dinheiro para a OKX, desenvolvedora de uma exchange e carteira de criptomoedas. Avalie atividades ilícitas, exposição regulatória e controles de monitoramento de transações.
Descrição
- Liderar investigações detalhadas de casos complexos de AML, analisando transações em blockchain em busca de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, em conformidade com as obrigações regulatórias.
- Usar dados para identificar fragilidades nos processos e oportunidades de melhoria, trabalhando com as partes interessadas de Compliance, Treinamento e da UIF na mitigação e remediação de riscos.
- Avaliar as obrigações de monitoramento de transações de AML e comunicação de atividades suspeitas nos países aplicáveis.
- Trocar informações e insights com parceiros externos, incluindo instituições financeiras, órgãos governamentais e empresas de blockchain.
- Coordenar-se com autoridades policiais, reguladores e equipes jurídicas, fornecendo evidências e conhecimento especializado para investigações criminais.
- Acompanhar desenvolvimentos em criptomoedas, crimes financeiros e regulamentação para avaliar seus efeitos sobre o monitoramento de transações.
- Contribuir para o treinamento da equipe e o compartilhamento de conhecimento, apoiando uma cultura colaborativa de aprendizado contínuo.
Requisitos
- De três a cinco anos de experiência técnica direta em investigações de BSA/AML, operações de crimes financeiros, monitoramento de transações ou funções investigativas relacionadas.
- Conhecimento prático das regulamentações, dos riscos e da implementação de controles globais de BSA/AML e KYC.
- Sólido entendimento de tecnologia blockchain, protocolos de criptomoedas e redes descentralizadas.
- Capacidade de atuar com eficácia em um ambiente dinâmico e cumprir consistentemente os prazos.
- Pensamento analítico e autonomia para trabalhar de forma independente e em uma equipe distribuída, realizando tarefas variadas.
- Alta ética profissional e disposição para questionar e contestar construtivamente práticas estabelecidas.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita, verbal e de apresentação.
- Capacidade de redigir relatórios investigativos detalhados e explicar conclusões técnicas complexas a partes interessadas não técnicas.
- Experiência trabalhando de forma independente e com colegas de todos os níveis organizacionais.
- Experiência anterior em uma organização multinacional ou matricial.
- Familiaridade com ferramentas de monitoramento e comunicação de transações, como Solidus Labs, Chainalysis ou Elliptic.
- Certificações em tecnologia blockchain, perícia digital ou investigações de crimes financeiros, como CAMS ou CFCS, são consideradas vantajosas.
Benefícios
- Pacote de remuneração total competitivo.
- Programas de aprendizado e desenvolvimento, além de subsídio educacional para apoiar o crescimento profissional.
- Atividades de integração de equipes e eventos da empresa.
- Auxílios para bem-estar e alimentação.
- Planos abrangentes de assistência médica para funcionários e seus dependentes.
- Detalhes adicionais serão compartilhados durante o processo seletivo.