OKX هي منصة لتداول العملات المشفرة وشركة متخصصة في Web3، وتخدم الأفراد والمؤسسات المشاركين في سوق الأصول الرقمية. تدعم منصتها شراء العملات المشفرة وبيعها وتحويلها وتداولها، مع أدوات مثل روبوتات التداول، والوصول منخفض التكلفة، والأسواق عالية السيولة. كما تقدم OKX خدمات للمؤسسات تشمل الاتصال عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، وبيانات السوق التاريخية، والتداول المُدار، والسيولة خارج المنصة (OTC). وتجمع الشركة بين البنية التحتية لتداول العملات المشفرة وتكاملات Web3 والموارد التعليمية، فيما يشمل سياق التوظيف لديها فريقًا دوليًا كبيرًا في مجالات العملات المشفرة والتقنيات المالية وWeb3.
محلل امتثال أول، التحقيقات الخاصة (العمل عن بُعد في أوروبا)
إجراء تحقيقات في معاملات البلوكشين وقضايا معقدة لمكافحة غسل الأموال لصالح OKX، مطوّر منصة لتداول العملات المشفرة ومحافظها. تقييم الأنشطة غير المشروعة، والتعرض التنظيمي، وضوابط مراقبة المعاملات.
الوصف
- قيادة تحقيقات مفصلة في قضايا معقدة لمكافحة غسل الأموال من خلال تحليل معاملات البلوكشين للكشف عن الأنشطة المشبوهة وغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، مع الوفاء بالالتزامات التنظيمية.
- استخدام البيانات لتحديد نقاط ضعف العمليات وفرص التحسين، ثم العمل مع أصحاب المصلحة في فرق الامتثال والتدريب ووحدة الاستخبارات المالية بشأن الحد من المخاطر ومعالجتها.
- تقييم الالتزامات المتعلقة بمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في البلدان المعنية.
- تبادل المعلومات الاستخباراتية والرؤى مع الشركاء الخارجيين، بما في ذلك المؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات البلوكشين.
- التنسيق مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية والفرق القانونية من خلال تقديم الأدلة والخبرة للتحقيقات الجنائية.
- مراقبة التطورات في العملات المشفرة والجرائم المالية والتنظيمات لتقييم تأثيرها في مراقبة المعاملات.
- المساهمة في تدريب الفريق وتبادل المعرفة مع دعم ثقافة تعاونية للتعلم المستمر.
المتطلبات
- خبرة تقنية مباشرة من ثلاث إلى خمس سنوات في تحقيقات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال، أو عمليات الجرائم المالية، أو مراقبة المعاملات، أو أدوار التحقيق ذات الصلة.
- معرفة عملية باللوائح والمخاطر وتنفيذ الضوابط العالمية المتعلقة بقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك.
- فهم قوي لتقنية البلوكشين وبروتوكولات العملات المشفرة والشبكات اللامركزية.
- القدرة على الأداء بفاعلية في بيئة سريعة الوتيرة والالتزام بالمواعيد النهائية باستمرار.
- مفكر تحليلي يعتمد على نفسه وقادر على العمل باستقلالية وضمن فريق موزع عبر مهام متنوعة.
- التحلي بالنزاهة العالية والاستعداد للتشكيك في الممارسات القائمة وتحديها بصورة بناءة.
- مهارات قوية في الكتابة والتحدث والتواصل والعرض التقديمي.
- القدرة على كتابة تقارير تحقيق مفصلة وشرح النتائج التقنية المعقدة لأصحاب المصلحة غير التقنيين.
- خبرة في العمل باستقلالية ومع زملاء على جميع المستويات التنظيمية.
- خبرة سابقة في مؤسسة متعددة الجنسيات أو ذات هيكل مصفوفي.
- الإلمام بأدوات مراقبة المعاملات والإبلاغ عنها، مثل Solidus Labs أو Chainalysis أو Elliptic.
- تُعد الشهادات في تقنية البلوكشين أو الأدلة الجنائية الرقمية أو تحقيقات الجرائم المالية، مثل CAMS أو CFCS، ميزة إضافية.
المزايا
- حزمة تعويضات إجمالية تنافسية.
- برامج للتعلم والتطوير، بالإضافة إلى دعم تعليمي لدعم نمو الموظفين.
- أنشطة لبناء الفريق وفعاليات للشركة.
- بدلات للعافية والوجبات.
- خطط رعاية صحية شاملة للموظفين ومن يعولونهم.
- ستتم مشاركة التفاصيل الإضافية خلال عملية التوظيف.