OKX je kryptomenová burza a spoločnosť pôsobiaca v oblasti Web3, ktorá slúži retailovým aj inštitucionálnym účastníkom trhu s digitálnymi aktívami. Jej platforma podporuje nákup, predaj, konverziu a obchodovanie s kryptomenami a ponúka nástroje, ako sú obchodné boty, prístup s nízkymi poplatkami a likvidné trhy. OKX poskytuje aj inštitucionálne služby vrátane pripojenia cez API, historických trhových údajov, spravovaného obchodovania a OTC likvidity. Spoločnosť spája infraštruktúru na obchodovanie s kryptomenami s integráciami Web3 a vzdelávacími materiálmi a jej náborové prostredie zahŕňa veľký medzinárodný tím pôsobiaci v oblasti kryptomien, fintechu a Web3.
Senior analytik compliance, špeciálne vyšetrovania (Európa – práca na diaľku)
Vyšetrujte blockchainové transakcie a zložité prípady v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre OKX, vývojára kryptomenovej burzy a peňaženky. Posudzujte nezákonnú činnosť, regulačné riziká a kontroly monitorovania transakcií.
Popis
- Veďte podrobné vyšetrovania zložitých prípadov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí analýzou blockchainových transakcií s cieľom odhaliť podozrivú činnosť, pranie špinavých peňazí a iné finančné trestné činy pri plnení regulačných povinností.
- Využívajte údaje na identifikáciu nedostatkov v procesoch a príležitostí na zlepšenie, potom spolupracujte so zainteresovanými stranami z oblasti compliance, školení a finančnej spravodajskej jednotky na zmierňovaní rizík a nápravných opatreniach.
- Posudzujte povinnosti v oblasti monitorovania transakcií podľa pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a oznamovania podozrivých aktivít v príslušných krajinách.
- Vymieňajte si informácie a poznatky s externými partnermi vrátane finančných inštitúcií, vládnych orgánov a blockchainových spoločností.
- Koordinujte spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní, regulačnými orgánmi a právnymi tímami poskytovaním dôkazov a odborných znalostí pre vyšetrovania trestnej činnosti.
- Sledujte vývoj v oblasti kryptomien, finančnej kriminality a regulácie a vyhodnocujte jeho vplyv na monitorovanie transakcií.
- Prispievajte k školeniam tímu a zdieľaniu znalostí a zároveň podporujte spolupracujúcu kultúru neustáleho vzdelávania.
Požiadavky
- Tri až päť rokov priamej technickej praxe vo vyšetrovaniach podľa BSA/AML, v operáciách zameraných na finančnú kriminalitu, monitorovaní transakcií alebo v súvisiacich vyšetrovacích pozíciách.
- Pracovná znalosť globálnych predpisov BSA/AML a KYC, súvisiacich rizík a implementácie kontrol.
- Hlboké porozumenie technológii blockchain, protokolom kryptomien a decentralizovaným sieťam.
- Schopnosť efektívne pracovať v rýchlom prostredí a konzistentne dodržiavať termíny.
- Samostatný analytický mysliteľ, ktorý dokáže pracovať nezávisle aj v distribuovanom tíme na rôznych úlohách.
- Vysoká etickosť a ochota spochybňovať a konštruktívne presadzovať zmenu zavedených postupov.
- Vynikajúce písomné, ústne, komunikačné a prezentačné schopnosti.
- Schopnosť písať podrobné vyšetrovacie správy a vysvetľovať zložité technické zistenia netechnickým zainteresovaným stranám.
- Skúsenosť so samostatnou prácou aj spoluprácou s kolegami na všetkých organizačných úrovniach.
- Predchádzajúca skúsenosť v nadnárodnej alebo maticovej organizácii.
- Znalosť nástrojov na monitorovanie a oznamovanie transakcií, ako sú Solidus Labs, Chainalysis alebo Elliptic.
- Výhodou sú certifikácie v oblasti blockchainovej technológie, digitálnej forenznej analýzy alebo vyšetrovania finančnej kriminality, napríklad CAMS alebo CFCS.
Benefity
- Konkurenčný celkový balík odmeňovania.
- Programy vzdelávania a rozvoja spolu s príspevkom na vzdelávanie na podporu rastu zamestnancov.
- Teambuildingové aktivity a firemné podujatia.
- Príspevky na wellness a stravovanie.
- Komplexné zdravotné poistenie pre zamestnancov a ich závislé osoby.
- Ďalšie podrobnosti budú zdieľané počas náborového procesu.