OKX er en kryptovalutabørs og et Web3-selskap som betjener privatpersoner og institusjonelle aktører i markedet for digitale aktiva. Plattformen støtter kjøp, salg, konvertering og handel med kryptovaluta, med verktøy som handelsroboter, tilgang til handel med lave gebyrer og likvide markeder. OKX tilbyr også institusjonelle tjenester, blant annet API-tilkobling, historiske markedsdata, forvaltet handel og OTC-likviditet. Selskapet kombinerer infrastruktur for kryptohandel med Web3-integrasjoner og opplæringsressurser, og rekrutteringssammenhengen omfatter et stort internasjonalt team innen krypto, fintech og Web3.
Senior complianceanalytiker, spesialetterforskning (fjernarbeid i Europa)
Undersøk blockchaintransaksjoner og komplekse hvitvaskingssaker for OKX, en kryptovalutabørs og utvikler av kryptolommebøker. Vurder ulovlig aktivitet, regulatorisk eksponering og kontroller for transaksjonsovervåking.
Beskrivelse
- Lede detaljerte undersøkelser av komplekse hvitvaskingssaker ved å analysere blockchaintransaksjoner for mistenkelig aktivitet, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, samtidig som regulatoriske forpliktelser oppfylles.
- Bruke data til å identifisere svakheter i prosesser og forbedringsmuligheter, og deretter samarbeide med interessenter innen Compliance, opplæring og FIU om risikoreduksjon og utbedring.
- Vurdere krav til AML-transaksjonsovervåking og rapportering av mistenkelig aktivitet i relevante land.
- Utveksle etterretning og innsikt med eksterne partnere, inkludert finansinstitusjoner, offentlige myndigheter og blockchain-selskaper.
- Koordinere med politi- og påtalemyndigheter, tilsynsmyndigheter og juridiske team ved å bidra med bevis og ekspertise i strafferettslige undersøkelser.
- Følge utviklingen innen kryptovaluta, økonomisk kriminalitet og regulering for å vurdere effekten på transaksjonsovervåkingen.
- Bidra til opplæring i teamet og kunnskapsdeling, samtidig som du støtter en samarbeidskultur med kontinuerlig læring.
Krav
- Tre til fem års direkte teknisk erfaring med BSA/AML-undersøkelser, arbeid innen økonomisk kriminalitet, transaksjonsovervåking eller tilsvarende etterforskningsroller.
- Arbeidskunnskap om globale BSA/AML- og KYC-regler, risikoer og implementering av kontroller.
- God forståelse av blockchainteknologi, kryptovalutaprotokoller og desentraliserte nettverk.
- Evne til å arbeide effektivt i et hektisk miljø og konsekvent overholde tidsfrister.
- Selvstendig og analytisk tenker som kan arbeide både på egen hånd og i et distribuert team med varierte oppgaver.
- Svært høy etisk standard og vilje til å stille spørsmål ved og konstruktivt utfordre etablerte praksiser.
- Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og presentasjonsevner.
- Evne til å skrive detaljerte etterforskningsrapporter og forklare komplekse tekniske funn for ikke-tekniske interessenter.
- Erfaring med å arbeide selvstendig og med kolleger på alle organisatoriske nivåer.
- Tidligere erfaring fra en multinasjonal eller matriseorganisert virksomhet.
- Kjennskap til verktøy for transaksjonsovervåking og rapportering, som Solidus Labs, Chainalysis eller Elliptic.
- Sertifiseringer innen blockchainteknologi, digital etterforskning eller etterforskning av økonomisk kriminalitet, som CAMS eller CFCS, er en fordel.
Fordeler
- Konkurransedyktig samlet kompensasjonspakke.
- Programmer for læring og utvikling samt utdanningsstøtte som støtter medarbeidernes utvikling.
- Teambuildingaktiviteter og bedriftsarrangementer.
- Velvære- og måltidstilskudd.
- Omfattende helseforsikring for medarbeidere og deres forsørgede.
- Ytterligere informasjon deles under rekrutteringsprosessen.