OKX è un exchange di criptovalute e un’azienda Web3 che serve partecipanti retail e istituzionali nel mercato degli asset digitali. La sua piattaforma consente di acquistare, vendere, convertire e negoziare criptovalute, offrendo strumenti come bot di trading, accesso a basse commissioni e mercati liquidi. OKX fornisce inoltre servizi istituzionali, tra cui connettività API, dati storici di mercato, trading gestito e liquidità OTC. L’azienda combina infrastrutture per il trading di criptovalute con integrazioni Web3 e risorse formative, e il suo contesto di assunzione comprende un ampio team internazionale nei settori delle criptovalute, della fintech e del Web3.
Analista senior di compliance, indagini speciali (Europa da remoto)
Indaga sulle transazioni blockchain e sui casi complessi di antiriciclaggio per OKX, sviluppatore di un exchange e di un wallet di criptovalute. Valuta attività illecite, esposizione normativa e controlli sul monitoraggio delle transazioni.
Descrizione
- Condurre indagini dettagliate su casi complessi di AML analizzando le transazioni blockchain per individuare attività sospette, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari, nel rispetto degli obblighi normativi.
- Utilizzare i dati per individuare debolezze dei processi e opportunità di miglioramento, collaborando con gli stakeholder di Compliance, Formazione e dell’UIF per la mitigazione e la remediation dei rischi.
- Valutare gli obblighi di monitoraggio delle transazioni AML e di segnalazione delle attività sospette nei Paesi applicabili.
- Scambiare informazioni e analisi con partner esterni, tra cui istituti finanziari, enti governativi e aziende blockchain.
- Coordinarsi con forze dell’ordine, autorità di regolamentazione e team legali fornendo prove e competenze per le indagini penali.
- Monitorare gli sviluppi nel settore delle criptovalute, della criminalità finanziaria e della normativa per valutarne l’impatto sul monitoraggio delle transazioni.
- Contribuire alla formazione del team e alla condivisione delle conoscenze, sostenendo una cultura collaborativa di apprendimento continuo.
Requisiti
- Da tre a cinque anni di esperienza tecnica diretta in indagini BSA/AML, operazioni relative alla criminalità finanziaria, monitoraggio delle transazioni o ruoli investigativi correlati.
- Conoscenza pratica delle normative, dei rischi e dell’implementazione dei controlli globali BSA/AML e KYC.
- Solida comprensione della tecnologia blockchain, dei protocolli delle criptovalute e delle reti decentralizzate.
- Capacità di operare efficacemente in un ambiente dinamico e di rispettare costantemente le scadenze.
- Pensiero analitico e autonomia, con capacità di lavorare sia in modo indipendente sia all’interno di un team distribuito, occupandosi di attività diverse.
- Elevata integrità etica e disponibilità a mettere in discussione e contestare in modo costruttivo le pratiche consolidate.
- Forti capacità di comunicazione scritta, orale e di presentazione.
- Capacità di redigere rapporti investigativi dettagliati e spiegare risultati tecnici complessi agli stakeholder non tecnici.
- Esperienza di lavoro indipendente e di collaborazione con colleghi a tutti i livelli dell’organizzazione.
- Precedente esperienza in un’organizzazione multinazionale o a matrice.
- Familiarità con strumenti di monitoraggio e segnalazione delle transazioni come Solidus Labs, Chainalysis o Elliptic.
- Le certificazioni in tecnologia blockchain, analisi forense digitale o indagini sui reati finanziari, come CAMS o CFCS, costituiscono un vantaggio.
Benefit
- Pacchetto retributivo complessivo competitivo.
- Programmi di formazione e sviluppo, oltre a un contributo per l’istruzione a sostegno della crescita professionale.
- Attività di team building ed eventi aziendali.
- Indennità per il benessere e i pasti.
- Piani sanitari completi per i dipendenti e i loro familiari a carico.
- Ulteriori dettagli saranno condivisi durante il processo di selezione.