OKX — криптовалютна біржа та Web3-компанія, що обслуговує роздрібних і інституційних учасників ринку цифрових активів. Платформа підтримує купівлю, продаж, конвертацію та торгівлю криптовалютами, пропонуючи такі інструменти, як торгові боти, доступ із низькими комісіями та ліквідні ринки. OKX також надає інституційні послуги, зокрема підключення через API, історичні ринкові дані, керовану торгівлю та позабіржову ліквідність. Компанія поєднує інфраструктуру для криптовалютної торгівлі з інтеграціями Web3 та освітніми ресурсами, а її команда представлена фахівцями з різних країн у сферах криптовалют, фінтеху та Web3.
Старший аналітик із комплаєнсу, спеціальні розслідування (віддалена робота в Європі)
Розслідуйте блокчейн-транзакції та складні справи з протидії відмиванню коштів для OKX — розробника криптовалютної біржі та гаманця. Оцінюйте незаконну діяльність, регуляторні ризики та засоби контролю моніторингу транзакцій.
Опис
- Проводьте детальні розслідування складних справ із ПВК, аналізуючи блокчейн-транзакції на предмет підозрілої активності, відмивання коштів та інших фінансових злочинів із дотриманням регуляторних вимог.
- Використовуйте дані для виявлення недоліків процесів і можливостей їх удосконалення, а потім співпрацюйте з командами комплаєнсу, навчання та ПФР щодо зниження ризиків і усунення недоліків.
- Оцінюйте зобов’язання щодо моніторингу транзакцій і подання повідомлень про підозрілу активність у сфері ПВК у відповідних країнах.
- Обмінюйтеся розвідданими та висновками із зовнішніми партнерами, зокрема фінансовими установами, державними органами та блокчейн-компаніями.
- Координуйте взаємодію з правоохоронними органами, регуляторами та юридичними командами, надаючи докази й експертні знання для кримінальних розслідувань.
- Відстежуйте зміни у сферах криптовалют, фінансових злочинів і регулювання, щоб оцінювати їхній вплив на моніторинг транзакцій.
- Долучайтеся до навчання команди та обміну знаннями, підтримуючи культуру співпраці й безперервного навчання.
Вимоги
- Від трьох до п’яти років безпосереднього технічного досвіду в розслідуваннях за BSA/ПВК, операціях із фінансовими злочинами, моніторингу транзакцій або суміжних розслідувальних ролях.
- Практичне знання глобальних норм BSA/ПВК і KYC, пов’язаних із ними ризиків та впровадження засобів контролю.
- Глибоке розуміння технології блокчейну, протоколів криптовалют і децентралізованих мереж.
- Здатність ефективно працювати в динамічному середовищі та стабільно дотримуватися дедлайнів.
- Самостійність, аналітичне мислення та здатність працювати як незалежно, так і в розподіленій команді над різноманітними завданнями.
- Високі етичні стандарти та готовність ставити під сумнів і конструктивно оскаржувати усталені практики.
- Відмінні навички письмової й усної комунікації та презентацій.
- Здатність писати детальні звіти про розслідування й пояснювати складні технічні висновки нетехнічним зацікавленим сторонам.
- Досвід самостійної роботи та взаємодії з колегами на всіх організаційних рівнях.
- Попередній досвід роботи в багатонаціональній або матричній організації.
- Знайомство з інструментами моніторингу транзакцій і звітності, такими як Solidus Labs, Chainalysis або Elliptic.
- Сертифікації у сфері технології блокчейну, цифрової криміналістики або розслідувань фінансових злочинів, наприклад CAMS чи CFCS, будуть перевагою.
Переваги
- Конкурентний сукупний компенсаційний пакет.
- Програми навчання та розвитку, а також освітня субсидія для професійного зростання працівників.
- Тімбілдинги та корпоративні заходи.
- Компенсації витрат на оздоровлення та харчування.
- Комплексні медичні програми для працівників та їхніх утриманців.
- Додаткову інформацію буде надано під час процесу найму.