OKX on kryptovaluuttapörssi ja Web3-yritys, joka palvelee digitaalisten varojen markkinoilla toimivia yksityisiä ja institutionaalisia osallistujia. Sen alusta tukee kryptovaluuttojen ostamista, myymistä, muuntamista ja kaupankäyntiä, ja tarjoaa esimerkiksi kaupankäyntibotteja, edullisia palveluja ja likvidejä markkinoita. OKX tarjoaa institutionaalisille asiakkaille myös API-yhteydet, historialliset markkinatiedot, hallinnoidun kaupankäynnin ja OTC-likviditeetin. Yritys yhdistää kryptokaupankäynnin infrastruktuurin Web3-integraatioihin ja koulutusmateriaaleihin, ja sen rekrytointikonteksti ulottuu suureen kansainväliseen tiimiin krypton, finanssiteknologian ja Web3:n parissa.
Senior compliance-analyytikko, erityistutkinnat (Eurooppa, etätyö)
Tutki lohkoketjutransaktioita ja monimutkaisia rahanpesun torjuntaan liittyviä tapauksia OKX:lle, kryptovaluuttapörssille ja lompakkokehittäjälle. Arvioi laitonta toimintaa, sääntelyyn liittyvää riskiä ja transaktioiden valvontakeinoja.
Kuvaus
- Johda monimutkaisten rahanpesun torjuntaan liittyvien tapausten yksityiskohtaisia tutkintoja analysoimalla lohkoketjutransaktioita epäilyttävän toiminnan, rahanpesun ja muiden talousrikosten havaitsemiseksi sekä täyttämällä sääntelyvelvoitteet.
- Hyödynnä dataa prosessien heikkouksien ja kehitysmahdollisuuksien tunnistamiseen ja työskentele sitten Compliance-, koulutus- ja FIU-sidosryhmien kanssa riskien vähentämiseksi ja korjaavien toimien toteuttamiseksi.
- Arvioi rahanpesun torjuntaan liittyviä transaktioiden valvonta- ja epäilyttävää toimintaa koskevien ilmoitusten velvoitteita sovellettavissa maissa.
- Vaihda tietoa ja näkemyksiä ulkoisten kumppaneiden, kuten rahoituslaitosten, viranomaisten ja lohkoketjuyritysten, kanssa.
- Koordinoi toimintaa lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten ja lakitiimien kanssa tarjoamalla näyttöä ja asiantuntemusta rikostutkintoihin.
- Seuraa kryptovaluuttoihin, talousrikollisuuteen ja sääntelyyn liittyvää kehitystä arvioidaksesi niiden vaikutuksia transaktioiden valvontaan.
- Osallistu tiimin koulutukseen ja tiedon jakamiseen sekä tue yhteistyöhön perustuvaa jatkuvan oppimisen kulttuuria.
Vaatimukset
- Kolmesta viiteen vuotta suoraa teknistä kokemusta BSA/AML-tutkinnoista, talousrikollisuuden torjunnasta, transaktioiden valvonnasta tai vastaavista tutkintatehtävistä.
- Käytännön tuntemus maailmanlaajuisista BSA/AML- ja KYC-säännöksistä, riskeistä ja valvontakeinojen toteuttamisesta.
- Vahva ymmärrys lohkoketjuteknologiasta, kryptovaluuttaprotokollista ja hajautetuista verkoista.
- Kyky työskennellä tehokkaasti nopeatempoisessa ympäristössä ja saavuttaa määräajat johdonmukaisesti.
- Itsenäinen ja analyyttinen ajattelija, joka työskentelee sujuvasti sekä itsenäisesti että hajautetussa tiimissä monenlaisten tehtävien parissa.
- Eettisesti vahva ja valmis kyseenalaistamaan sekä rakentavasti haastamaan vakiintuneita käytäntöjä.
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintä- ja esitystaidot.
- Kyky laatia yksityiskohtaisia tutkintaraportteja ja selittää monimutkaisia teknisiä havaintoja ei-teknisille sidosryhmille.
- Kokemusta itsenäisestä työskentelystä ja yhteistyöstä organisaation kaikilla tasoilla työskentelevien kollegoiden kanssa.
- Aiempi kokemus monikansallisesta tai matriisiorganisaatiosta.
- Transaktioiden valvonta- ja ilmoitustyökalujen, kuten Solidus Labsin, Chainalysisin tai Ellipticin, tuntemus.
- Lohkoketjuteknologian, digitaalisen forensiikan tai talousrikostutkinnan sertifioinnit, kuten CAMS tai CFCS, katsotaan eduksi.
Edut
- Kilpailukykyinen kokonaispalkitsemispaketti.
- Oppimis- ja kehittymisohjelmia sekä koulutustuki työntekijöiden kasvun tukemiseksi.
- Tiiminrakennustapahtumia ja yrityksen tapahtumia.
- Hyvinvointi- ja ateriakorvauksia.
- Kattavat terveydenhuoltosuunnitelmat työntekijöille ja heidän huollettavilleen.
- Lisätietoja jaetaan rekrytointiprosessin aikana.