OKX je burza kriptovaluta i tvrtka koja se bavi tehnologijom Web3 te pruža usluge maloprodajnim i institucionalnim sudionicima na tržištu digitalne imovine. Njezina platforma podržava kupnju, prodaju, konverziju i trgovanje kriptovalutama, uz alate kao što su botovi za trgovanje, pristup uz niske naknade i likvidna tržišta. OKX pruža i institucionalne usluge, uključujući povezivanje putem API-ja, povijesne tržišne podatke, upravljano trgovanje i OTC likvidnost. Tvrtka objedinjuje infrastrukturu za trgovanje kriptovalutama s integracijama Web3 i obrazovnim sadržajima, a njezin kontekst zapošljavanja obuhvaća velik međunarodni tim u područjima kriptovaluta, fintecha i Web3 tehnologije.
Viši analitičar za usklađenost, posebne istrage (rad na daljinu u Europi)
Istražujte blockchain transakcije i složene slučajeve sprječavanja pranja novca za OKX, razvijatelja mjenjačnice kriptovaluta i novčanika. Procjenjujte nezakonite aktivnosti, regulatornu izloženost i kontrole praćenja transakcija.
Opis
- Vodite detaljne istrage složenih slučajeva sprječavanja pranja novca analizirajući blockchain transakcije radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti, pranja novca i drugih financijskih kaznenih djela, uz ispunjavanje regulatornih obveza.
- Koristite podatke za prepoznavanje slabosti procesa i prilika za poboljšanje, a zatim surađujte s dionicima iz područja usklađenosti, obuke i financijsko-obavještajne jedinice na ublažavanju rizika i otklanjanju nedostataka.
- Procjenjujte obveze praćenja transakcija i prijavljivanja sumnjivih aktivnosti u području sprječavanja pranja novca u primjenjivim državama.
- Razmjenjujte obavještajne podatke i uvide s vanjskim partnerima, uključujući financijske institucije, državne agencije i blockchain tvrtke.
- Koordinirajte rad s tijelima za provedbu zakona, regulatorima i pravnim timovima pružanjem dokaza i stručnog znanja za kaznene istrage.
- Pratite razvoj događaja u području kriptovaluta, financijskog kriminala i regulative kako biste procijenili njihov učinak na praćenje transakcija.
- Doprinosite obuci tima i razmjeni znanja te podržavajte suradničku kulturu kontinuiranog učenja.
Zahtjevi
- Tri do pet godina izravnog tehničkog iskustva u istragama prema BSA/AML propisima, operacijama financijskog kriminala, praćenju transakcija ili srodnim istražnim ulogama.
- Radno poznavanje globalnih BSA/AML i KYC propisa, rizika i provedbe kontrola.
- Dobro razumijevanje blockchain tehnologije, protokola kriptovaluta i decentraliziranih mreža.
- Sposobnost učinkovitog rada u brzom okruženju i dosljednog ispunjavanja rokova.
- Samostalni analitičar koji može raditi neovisno i u distribuiranom timu na različitim zadacima.
- Visoka razina etičnosti te spremnost na preispitivanje i konstruktivno osporavanje ustaljenih praksi.
- Izvrsne pisane, usmene, komunikacijske i prezentacijske vještine.
- Sposobnost pisanja detaljnih istražnih izvješća i objašnjavanja složenih tehničkih nalaza netehničkim dionicima.
- Iskustvo samostalnog rada i suradnje s kolegama na svim organizacijskim razinama.
- Prethodno iskustvo u multinacionalnoj ili matričnoj organizaciji.
- Poznavanje alata za praćenje transakcija i izvještavanje, kao što su Solidus Labs, Chainalysis ili Elliptic.
- Prednost predstavljaju certifikati iz blockchain tehnologije, digitalne forenzike ili istraga financijskog kriminala, kao što su CAMS ili CFCS.
Pogodnosti
- Konkurentan ukupni paket naknada.
- Programi učenja i razvoja te subvencija za obrazovanje radi podrške razvoju zaposlenika.
- Aktivnosti izgradnje tima i društveni događaji tvrtke.
- Naknade za wellness i prehranu.
- Sveobuhvatni zdravstveni planovi za zaposlenike i njihove uzdržavane članove.
- Dodatne pojedinosti bit će podijeljene tijekom procesa zapošljavanja.