OKX е борса за криптовалути и Web3 компания, която обслужва индивидуални и институционални участници на пазара на цифрови активи. Нейната платформа поддържа купуване, продаване, конвертиране и търгуване на криптовалути, като предлага инструменти като ботове за търговия, достъп с ниски такси и ликвидни пазари. OKX предоставя и институционални услуги, включително свързване чрез API, исторически пазарни данни, управлявана търговия и OTC ликвидност. Компанията съчетава инфраструктура за търговия с криптовалути с интеграции на Web3 и образователни ресурси, а контекстът на нейното наемане обхваща голям международен екип в сферите на криптовалутите, финтеха и Web3.
Старши анализатор по съответствие, специални разследвания (дистанционна работа в Европа)
Разследвайте блокчейн трансакции и сложни случаи, свързани с противодействието на изпирането на пари, за OKX, разработчик на криптоборса и портфейл. Оценявайте незаконна дейност, регулаторен риск и контроли за мониторинг на трансакциите.
Описание
- Ръководете подробни разследвания на сложни случаи, свързани с противодействието на изпирането на пари, като анализирате блокчейн трансакции за подозрителна дейност, изпиране на пари и други финансови престъпления, като същевременно изпълнявате регулаторните изисквания.
- Използвайте данни, за да идентифицирате слабости в процесите и възможности за подобрение, след което работете със заинтересовани страни от екипите по съответствие, обучения и финансово разузнаване за ограничаване на риска и отстраняване на недостатъците.
- Оценявайте задълженията за мониторинг на трансакциите и докладване на подозрителна дейност съгласно правилата за противодействие на изпирането на пари в приложимите държави.
- Обменяйте разузнавателна информация и знания с външни партньори, включително финансови институции, държавни агенции и блокчейн компании.
- Координирайте работата с правоприлагащи органи, регулатори и правни екипи, като предоставяте доказателства и експертни знания за наказателни разследвания.
- Следете развитието в областта на криптовалутите, финансовите престъпления и регулациите, за да оценявате влиянието им върху мониторинга на трансакциите.
- Допринасяйте за обученията на екипа и споделянето на знания, като същевременно подкрепяте култура на сътрудничество и непрекъснато учене.
Изисквания
- Три до пет години пряк технически опит в разследвания по BSA/AML, операции, свързани с финансови престъпления, мониторинг на трансакции или сходни разследващи роли.
- Работни познания за глобалните регулации по BSA/AML и KYC, рисковете и внедряването на контроли.
- Задълбочено разбиране на блокчейн технологията, протоколите на криптовалутите и децентрализираните мрежи.
- Способност за ефективна работа в динамична среда и постоянно спазване на срокове.
- Самостоятелно мислещ аналитик, който може да работи независимо и в разпределен екип по разнообразни задачи.
- Висока етичност и готовност да поставя под въпрос и конструктивно да оспорва установени практики.
- Силни писмени, устни, комуникационни и презентационни умения.
- Способност за писане на подробни разследващи доклади и обясняване на сложни технически констатации на нетехнически заинтересовани страни.
- Опит в самостоятелна работа и работа с колеги на всички организационни нива.
- Предишен опит в мултинационална или матрична организация.
- Познаване на инструменти за мониторинг и докладване на трансакции, като Solidus Labs, Chainalysis или Elliptic.
- Сертификати в областта на блокчейн технологията, дигиталната криминалистика или разследванията на финансови престъпления, като CAMS или CFCS, са предимство.
Придобивки
- Конкурентен цялостен пакет от възнаграждения.
- Програми за обучение и развитие, както и образователна субсидия в подкрепа на развитието на служителите.
- Тиймбилдинг активности и фирмени събития.
- Добавки за уелнес и храна.
- Цялостни здравни планове за служителите и техните зависими лица.
- Допълнителни подробности ще бъдат споделени по време на процеса по наемане.