OKX — криптовалютная биржа и Web3-компания, обслуживающая розничных и институциональных участников рынка цифровых активов. Платформа поддерживает покупку, продажу, конвертацию и торговлю криптовалютами, предлагая такие инструменты, как торговые боты, доступ с низкими комиссиями и ликвидные рынки. OKX также предоставляет институциональные услуги, включая подключение по API, исторические рыночные данные, управляемую торговлю и ликвидность на внебиржевом рынке. Компания объединяет инфраструктуру для криптовалютной торговли с интеграциями Web3 и образовательными ресурсами, а её команда представлена специалистами из разных стран в сферах криптовалют, финтеха и Web3.
Старший аналитик по комплаенсу, специальные расследования (удалённая работа в Европе)
Расследуйте блокчейн-транзакции и сложные дела, связанные с противодействием отмыванию денег, для OKX — разработчика криптовалютной биржи и кошелька. Оценивайте незаконную активность, регуляторные риски и средства контроля мониторинга транзакций.
Описание
- Проводите подробные расследования сложных дел по ПОД, анализируя блокчейн-транзакции на предмет подозрительной активности, отмывания денег и других финансовых преступлений с соблюдением регуляторных требований.
- Используйте данные для выявления недостатков процессов и возможностей их улучшения, а затем взаимодействуйте с командами комплаенса, обучения и ПФР по вопросам снижения рисков и устранения нарушений.
- Оценивайте обязательства по мониторингу транзакций и представлению сообщений о подозрительной активности в сфере ПОД в применимых странах.
- Обменивайтесь аналитикой и выводами с внешними партнёрами, включая финансовые учреждения, государственные органы и блокчейн-компании.
- Координируйте взаимодействие с правоохранительными органами, регуляторами и юридическими командами, предоставляя доказательства и экспертные знания для уголовных расследований.
- Отслеживайте изменения в сфере криптовалют, финансовых преступлений и регулирования, чтобы оценивать их влияние на мониторинг транзакций.
- Участвуйте в обучении команды и обмене знаниями, поддерживая культуру сотрудничества и непрерывного обучения.
Требования
- От трёх до пяти лет непосредственного технического опыта в расследованиях по BSA/ПОД, операционной деятельности в сфере финансовых преступлений, мониторинге транзакций или смежных расследовательских ролях.
- Практическое знание глобальных норм BSA/ПОД и KYC, связанных с ними рисков и внедрения средств контроля.
- Глубокое понимание технологии блокчейна, протоколов криптовалют и децентрализованных сетей.
- Умение эффективно работать в динамичной среде и стабильно соблюдать сроки.
- Самостоятельность, аналитическое мышление и способность работать как независимо, так и в распределённой команде над разнообразными задачами.
- Высокие этические стандарты и готовность ставить под вопрос и конструктивно оспаривать устоявшиеся практики.
- Сильные навыки письменной и устной коммуникации, а также подготовки презентаций.
- Умение составлять подробные отчёты о расследованиях и объяснять сложные технические выводы нетехническим заинтересованным сторонам.
- Опыт самостоятельной работы и взаимодействия с коллегами на всех уровнях организации.
- Предыдущий опыт работы в многонациональной организации или организации с матричной структурой.
- Знакомство с инструментами мониторинга и отчётности, такими как Solidus Labs, Chainalysis или Elliptic.
- Сертификаты в области технологии блокчейна, цифровой криминалистики или расследований финансовых преступлений, например CAMS или CFCS, будут преимуществом.
Преимущества
- Конкурентоспособный совокупный компенсационный пакет.
- Программы обучения и развития, а также образовательная субсидия для профессионального роста сотрудников.
- Командообразующие мероприятия и корпоративные события.
- Пособия на оздоровление и питание.
- Комплексные медицинские программы для сотрудников и их иждивенцев.
- Дополнительная информация будет предоставлена в процессе найма.