OKX je borza kriptovalut in podjetje na področju Web3, ki oskrbuje male in institucionalne udeležence na trgu digitalnih sredstev. Njena platforma podpira nakup, prodajo, pretvarjanje in trgovanje s kriptovalutami ter ponuja orodja, kot so trgovalni boti, dostop z nizkimi provizijami in likvidni trgi. OKX zagotavlja tudi institucionalne storitve, vključno s povezljivostjo API, zgodovinskimi tržnimi podatki, upravljanim trgovanjem in OTC-likvidnostjo. Podjetje združuje infrastrukturo za trgovanje s kriptovalutami z integracijami Web3 in izobraževalnimi viri, njegov zaposlitveni kontekst pa zajema veliko mednarodno ekipo na področjih kriptovalut, fintecha in Web3.
Višji analitik za skladnost, posebne preiskave (delo na daljavo v Evropi)
Preiskujte transakcije v verigi blokov in zapletene primere preprečevanja pranja denarja za OKX, razvijalca borze kriptovalut in denarnice. Ocenjujte nezakonite dejavnosti, regulativno izpostavljenost in kontrole za spremljanje transakcij.
Opis
- Vodite podrobne preiskave zapletenih primerov preprečevanja pranja denarja z analizo transakcij v verigi blokov zaradi odkrivanja sumljivih dejavnosti, pranja denarja in drugih finančnih kaznivih dejanj ter izpolnjevanja regulativnih obveznosti.
- Uporabljajte podatke za prepoznavanje šibkih točk v procesih in priložnosti za izboljšave, nato pa sodelujte z deležniki za skladnost, usposabljanje in finančnoobveščevalno enoto pri zmanjševanju tveganj in odpravljanju pomanjkljivosti.
- Ocenjujte obveznosti glede spremljanja transakcij in poročanja o sumljivih dejavnostih v okviru preprečevanja pranja denarja v zadevnih državah.
- Izmenjujte obveščevalne podatke in spoznanja z zunanjimi partnerji, vključno s finančnimi institucijami, državnimi agencijami in podjetji s področja verige blokov.
- Usklajujte delo z organi pregona, regulatorji in pravnimi ekipami tako, da za kazenske preiskave zagotavljate dokaze in strokovno znanje.
- Spremljajte razvoj na področju kriptovalut, finančnega kriminala in regulative ter ocenjujte njegov vpliv na spremljanje transakcij.
- Prispevajte k usposabljanju ekipe in izmenjavi znanja ter podpirajte sodelovalno kulturo nenehnega učenja.
Zahteve
- Tri do pet let neposrednih tehničnih izkušenj s preiskavami BSA/AML, operacijami na področju finančnega kriminala, spremljanjem transakcij ali sorodnimi preiskovalnimi vlogami.
- Delovno poznavanje globalnih predpisov BSA/AML in KYC, tveganj ter izvajanja kontrol.
- Dobro razumevanje tehnologije verige blokov, protokolov kriptovalut in decentraliziranih omrežij.
- Sposobnost učinkovitega dela v hitrem okolju in doslednega izpolnjevanja rokov.
- Samostojen analitični mislec, ki lahko dela neodvisno in v porazdeljeni ekipi pri različnih nalogah.
- Visoka etičnost ter pripravljenost dvomiti o ustaljenih praksah in jih konstruktivno izpodbijati.
- Odlične pisne, ustne, komunikacijske in predstavitvene sposobnosti.
- Sposobnost pisanja podrobnih preiskovalnih poročil in razlaganja zapletenih tehničnih ugotovitev netehničnim deležnikom.
- Izkušnje s samostojnim delom in sodelovanjem s sodelavci na vseh organizacijskih ravneh.
- Predhodne izkušnje v večnacionalni ali matrični organizaciji.
- Poznavanje orodij za spremljanje transakcij in poročanje, kot so Solidus Labs, Chainalysis ali Elliptic.
- Certifikati s področja tehnologije verige blokov, digitalne forenzike ali preiskovanja finančnega kriminala, kot sta CAMS ali CFCS, so prednost.
Ugodnosti
- Konkurenčen celotni paket plačila.
- Programi učenja in razvoja ter subvencija za izobraževanje v podporo razvoju zaposlenih.
- Dejavnosti team buildinga in dogodki podjetja.
- Dodatki za dobro počutje in prehrano.
- Celoviti zdravstveni načrti za zaposlene in njihove vzdrževane družinske člane.
- Dodatne podrobnosti bodo posredovane med postopkom zaposlovanja.