OKX یک صرافی ارزهای دیجیتال و شرکت Web3 است که به مشارکت‌کنندگان خرد و نهادی در بازار دارایی‌های دیجیتال خدمات ارائه می‌دهد. پلتفرم این شرکت امکان خرید، فروش، تبدیل و معامله ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند و ابزارهایی مانند ربات‌های معاملاتی، دسترسی با کارمزد پایین و بازارهای نقدشونده را در اختیار کاربران می‌گذارد. OKX خدمات نهادی نیز ارائه می‌دهد که شامل اتصال API، داده‌های تاریخی بازار، معاملات مدیریت‌شده و نقدینگی OTC است. این شرکت زیرساخت معاملات رمزارز را با یکپارچه‌سازی‌های Web3 و منابع آموزشی ترکیب می‌کند و زمینه استخدام آن شامل تیمی بزرگ و بین‌المللی در حوزه‌های رمزارز، فین‌تک و Web3 است.
تحلیلگر ارشد انطباق، تحقیقات ویژه (دورکاری در اروپا)
برای OKX تراکنش‌های بلاک‌چین و پرونده‌های پیچیده مبارزه با پول‌شویی را بررسی کنید؛ OKX توسعه‌دهنده صرافی و کیف پول رمزارزی است. فعالیت‌های غیرقانونی، ریسک‌های مقرراتی و کنترل‌های پایش تراکنش را ارزیابی کنید.
توضیحات
- با تحلیل تراکنش‌های بلاک‌چین، تحقیقات دقیق درباره پرونده‌های پیچیده AML را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک، پول‌شویی و سایر جرایم مالی و در عین حال رعایت الزامات مقرراتی هدایت کنید.
- با استفاده از داده‌ها، ضعف‌های فرایندی و فرصت‌های بهبود را شناسایی کنید و سپس برای کاهش ریسک و اصلاح اقدامات با ذی‌نفعان حوزه انطباق، آموزش و FIU همکاری کنید.
- الزامات پایش تراکنش‌های AML و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک را در کشورهای مربوط ارزیابی کنید.
- اطلاعات و بینش‌ها را با شرکای بیرونی، از جمله مؤسسات مالی، نهادهای دولتی و شرکت‌های بلاک‌چین، مبادله کنید.
- با ارائه شواهد و تخصص برای تحقیقات جنایی، هماهنگی با نهادهای مجری قانون، نهادهای ناظر و تیم‌های حقوقی را انجام دهید.
- تحولات رمزارزها، جرایم مالی و مقررات را برای ارزیابی تأثیر آن‌ها بر پایش تراکنش‌ها دنبال کنید.
- در آموزش تیم و اشتراک دانش مشارکت کنید و از فرهنگ مشارکتیِ یادگیری مستمر پشتیبانی کنید.
شرایط لازم
- سه تا پنج سال تجربه فنی مستقیم در تحقیقات BSA/AML، عملیات جرایم مالی، پایش تراکنش‌ها یا نقش‌های تحقیقاتی مرتبط.
- دانش عملی مقررات، ریسک‌ها و اجرای کنترل‌های جهانی BSA/AML و KYC.
- درک قوی از فناوری بلاک‌چین، پروتکل‌های رمزارزی و شبکه‌های غیرمتمرکز.
- توانایی عملکرد مؤثر در محیطی پرشتاب و رعایت مستمر مهلت‌ها.
- فردی خودراهبر و تحلیلگر که بتواند به‌صورت مستقل و در یک تیم توزیع‌شده، در وظایف متنوع کار کند.
- متعهد به اخلاق حرفه‌ای و آماده برای پرسشگری و به چالش کشیدن سازنده رویه‌های موجود.
- مهارت‌های قوی نوشتاری، کلامی، ارتباطی و ارائه.
- توانایی نگارش گزارش‌های تحقیقاتی دقیق و توضیح یافته‌های فنی پیچیده برای ذی‌نفعان غیر فنی.
- تجربه کار مستقل و همکاری با همکاران در همه سطوح سازمانی.
- تجربه قبلی در یک سازمان چندملیتی یا ماتریسی.
- آشنایی با ابزارهای پایش و گزارش‌دهی تراکنش‌ها مانند Solidus Labs، Chainalysis یا Elliptic.
- داشتن گواهی‌نامه‌هایی مانند CAMS یا CFCS در فناوری بلاک‌چین، جرم‌یابی دیجیتال یا تحقیقات جرایم مالی مزیت محسوب می‌شود.
مزایا
- بسته جبران خدمات کلی رقابتی.
- برنامه‌های یادگیری و توسعه، به‌علاوه یارانه آموزشی برای حمایت از رشد کارکنان.
- فعالیت‌های تیم‌سازی و رویدادهای شرکت.
- کمک‌هزینه‌های سلامت و غذا.
- طرح‌های جامع مراقبت‌های درمانی برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها.
- جزئیات بیشتر در طول فرایند استخدام ارائه خواهد شد.