OKX là một sàn giao dịch tiền mã hóa và công ty Web3 phục vụ khách hàng cá nhân và tổ chức trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Nền tảng của công ty hỗ trợ mua, bán, chuyển đổi và giao dịch tiền mã hóa, cùng các công cụ như bot giao dịch, quyền truy cập với mức phí thấp và các thị trường có tính thanh khoản cao. OKX cũng cung cấp các dịch vụ dành cho tổ chức, bao gồm kết nối API, dữ liệu thị trường lịch sử, giao dịch được quản lý và thanh khoản OTC. Công ty kết hợp hạ tầng giao dịch tiền mã hóa với các tích hợp Web3 và tài nguyên giáo dục; hoạt động tuyển dụng của công ty bao phủ một đội ngũ quốc tế lớn trong các lĩnh vực tiền mã hóa, fintech và Web3.
Chuyên viên Phân tích Tuân thủ Cấp cao, Điều tra Đặc biệt (Làm việc từ xa tại châu Âu)
Điều tra các giao dịch blockchain và những vụ việc chống rửa tiền phức tạp cho OKX, một sàn giao dịch tiền mã hóa và nhà phát triển ví. Đánh giá hoạt động bất hợp pháp, rủi ro pháp lý và các biện pháp kiểm soát giám sát giao dịch.
Mô tả
- Dẫn dắt các cuộc điều tra chi tiết về những vụ việc AML phức tạp bằng cách phân tích giao dịch blockchain để phát hiện hoạt động đáng ngờ, rửa tiền và các tội phạm tài chính khác, đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.
- Sử dụng dữ liệu để xác định điểm yếu trong quy trình và cơ hội cải tiến, sau đó phối hợp với các bên liên quan thuộc bộ phận Tuân thủ, Đào tạo và FIU về giảm thiểu rủi ro và khắc phục.
- Đánh giá các nghĩa vụ giám sát giao dịch AML và báo cáo hoạt động đáng ngờ tại các quốc gia áp dụng.
- Trao đổi thông tin tình báo và hiểu biết với các đối tác bên ngoài, bao gồm tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và công ty blockchain.
- Phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và đội ngũ pháp lý bằng cách cung cấp bằng chứng và chuyên môn cho các cuộc điều tra hình sự.
- Theo dõi những diễn biến trong lĩnh vực tiền mã hóa, tội phạm tài chính và quy định để đánh giá tác động của chúng đến hoạt động giám sát giao dịch.
- Đóng góp vào hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức trong đội ngũ, đồng thời hỗ trợ văn hóa hợp tác và học hỏi liên tục.
Yêu cầu
- Ba đến năm năm kinh nghiệm kỹ thuật trực tiếp trong điều tra BSA/AML, hoạt động chống tội phạm tài chính, giám sát giao dịch hoặc các vai trò điều tra liên quan.
- Có kiến thức thực tiễn về các quy định, rủi ro và việc triển khai biện pháp kiểm soát BSA/AML và KYC trên toàn cầu.
- Hiểu biết sâu về công nghệ blockchain, giao thức tiền mã hóa và mạng lưới phi tập trung.
- Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhịp độ nhanh và luôn đáp ứng thời hạn.
- Có tư duy phân tích, chủ động, có thể làm việc độc lập và trong đội ngũ phân tán với nhiều nhiệm vụ khác nhau.
- Có đạo đức nghề nghiệp cao, sẵn sàng đặt câu hỏi và đưa ra phản biện mang tính xây dựng đối với các thông lệ hiện có.
- Kỹ năng viết, giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình tốt.
- Có khả năng viết báo cáo điều tra chi tiết và giải thích các phát hiện kỹ thuật phức tạp cho các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật.
- Có kinh nghiệm làm việc độc lập và phối hợp với đồng nghiệp ở mọi cấp trong tổ chức.
- Có kinh nghiệm trước đây trong tổ chức đa quốc gia hoặc tổ chức ma trận.
- Quen thuộc với các công cụ giám sát và báo cáo giao dịch như Solidus Labs, Chainalysis hoặc Elliptic.
- Các chứng chỉ về công nghệ blockchain, pháp chứng kỹ thuật số hoặc điều tra tội phạm tài chính, chẳng hạn như CAMS hoặc CFCS, là một lợi thế.
Phúc lợi
- Gói đãi ngộ tổng thể cạnh tranh.
- Các chương trình học tập và phát triển cùng khoản hỗ trợ giáo dục nhằm hỗ trợ sự phát triển của nhân viên.
- Hoạt động xây dựng đội ngũ và sự kiện công ty.
- Trợ cấp chăm sóc sức khỏe và bữa ăn.
- Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên và người phụ thuộc.
- Thông tin chi tiết bổ sung sẽ được chia sẻ trong quá trình tuyển dụng.