OKX är en kryptovalutabörs och ett Web3-företag som betjänar privatpersoner och institutionella aktörer på marknaden för digitala tillgångar. Plattformen stöder köp, försäljning, konvertering och handel med kryptovalutor, med verktyg som handelsbotar, tillgång till handel med låga avgifter och likvida marknader. OKX erbjuder även institutionella tjänster, bland annat API-anslutning, historiska marknadsdata, förvaltad handel och OTC-likviditet. Företaget kombinerar infrastruktur för kryptohandel med Web3-integrationer och utbildningsresurser, och rekryteringssammanhanget omfattar ett stort internationellt team inom krypto, fintech och Web3.
Senior complianceanalytiker, särskilda utredningar (distansarbete i Europa)
Utred blockchaintransaktioner och komplexa penningtvättsärenden för OKX, en kryptovalutabörs och utvecklare av kryptoplånböcker. Bedöm olaglig aktivitet, regulatorisk exponering och kontroller för transaktionsövervakning.
Beskrivning
- Leda detaljerade utredningar av komplexa penningtvättsärenden genom att analysera blockchaintransaktioner för misstänkt aktivitet, penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet samtidigt som regulatoriska skyldigheter uppfylls.
- Använda data för att identifiera svagheter i processer och möjligheter till förbättring, och därefter samarbeta med intressenter inom Compliance, utbildning och FIU kring riskreducering och åtgärder.
- Bedöma skyldigheter avseende övervakning av AML-transaktioner och rapportering av misstänkt aktivitet i tillämpliga länder.
- Utbyta underrättelser och insikter med externa partner, inklusive finansinstitut, myndigheter och blockchainföretag.
- Samordna med brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och juridiska team genom att tillhandahålla bevis och expertis i brottsutredningar.
- Följa utvecklingen inom kryptovalutor, ekonomisk brottslighet och reglering för att utvärdera dess påverkan på transaktionsövervakningen.
- Bidra till teamets utbildning och kunskapsdelning samt stödja en samarbetskultur med kontinuerligt lärande.
Krav
- Tre till fem års direkt teknisk erfarenhet av BSA/AML-utredningar, verksamhet inom ekonomisk brottslighet, transaktionsövervakning eller liknande utredningsroller.
- Arbetskunskap om globala BSA/AML- och KYC-regler, risker och implementering av kontroller.
- God förståelse för blockchainteknik, kryptovalutaprotokoll och decentraliserade nätverk.
- Förmåga att arbeta effektivt i en snabb miljö och konsekvent hålla deadlines.
- Självständig och analytisk tänkare som kan arbeta både självständigt och i ett distribuerat team med varierande arbetsuppgifter.
- Mycket hög etisk standard och vilja att ifrågasätta och på ett konstruktivt sätt utmana etablerade arbetssätt.
- Goda skriftliga och muntliga kommunikations- samt presentationsfärdigheter.
- Förmåga att skriva detaljerade utredningsrapporter och förklara komplexa tekniska resultat för icke-tekniska intressenter.
- Erfarenhet av att arbeta självständigt och med kollegor på alla organisatoriska nivåer.
- Tidigare erfarenhet från en multinationell eller matrisorganiserad verksamhet.
- Kännedom om verktyg för transaktionsövervakning och rapportering, såsom Solidus Labs, Chainalysis eller Elliptic.
- Certifieringar inom blockchainteknik, digital forensik eller utredningar av ekonomisk brottslighet, såsom CAMS eller CFCS, är meriterande.
Förmåner
- Konkurrenskraftigt övergripande kompensationspaket.
- Program för lärande och utveckling samt utbildningsbidrag som stödjer medarbetarnas utveckling.
- Teambuildingaktiviteter och företagsevenemang.
- Bidrag till friskvård och måltider.
- Omfattande sjukförsäkringsplaner för medarbetare och deras anhöriga.
- Ytterligare information delas under rekryteringsprocessen.