OKX היא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים וחברת Web3 המשרתת משתתפים קמעונאיים ומוסדיים בשוק הנכסים הדיגיטליים. הפלטפורמה שלה תומכת בקנייה, מכירה, המרה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים, ומציעה כלים כמו בוטים למסחר, גישה בעלויות נמוכות ושווקים בעלי נזילות גבוהה. OKX מספקת גם שירותים מוסדיים, ובהם קישוריות באמצעות API, נתוני שוק היסטוריים, מסחר מנוהל ונזילות במסחר מעבר לדלפק (OTC). החברה משלבת תשתית למסחר בקריפטו עם אינטגרציות של Web3 ומשאבים חינוכיים, והקשר הגיוס שלה כולל צוות בינלאומי גדול בתחומי הקריפטו, הפינטק וה־Web3.
אנליסט/ית ציות בכיר/ה, חקירות מיוחדות (עבודה מרחוק באירופה)
חקירת עסקאות בלוקצ'יין ותיקי איסור הלבנת הון מורכבים עבור OKX, מפתחת של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים וארנקים. הערכת פעילות אסורה, חשיפה רגולטורית ובקרות לניטור עסקאות.
תיאור
- הובלת חקירות מפורטות של תיקי איסור הלבנת הון מורכבים באמצעות ניתוח עסקאות בלוקצ'יין לאיתור פעילות חשודה, הלבנת הון ופשעים פיננסיים אחרים, תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות.
- שימוש בנתונים לזיהוי חולשות בתהליכים והזדמנויות לשיפור, ולאחר מכן עבודה עם בעלי עניין בתחומי הציות, ההדרכה ויחידת המודיעין הפיננסי לצורך הפחתת סיכונים ותיקונם.
- הערכת חובות הנוגעות לניטור עסקאות ולדיווח על פעילות חשודה בתחום איסור הלבנת הון במדינות הרלוונטיות.
- החלפת מידע מודיעיני ותובנות עם שותפים חיצוניים, לרבות מוסדות פיננסיים, סוכנויות ממשלתיות וחברות בלוקצ'יין.
- תיאום עם רשויות אכיפת החוק, רגולטורים וצוותים משפטיים באמצעות אספקת ראיות ומומחיות לחקירות פליליות.
- מעקב אחר התפתחויות במטבעות קריפטוגרפיים, בפשיעה פיננסית וברגולציה כדי להעריך את השפעתן על ניטור עסקאות.
- תרומה להכשרת הצוות ולשיתוף ידע תוך תמיכה בתרבות שיתופית של למידה מתמשכת.
דרישות
- שלוש עד חמש שנות ניסיון טכני ישיר בחקירות לפי BSA/AML, בתפעול פשיעה פיננסית, בניטור עסקאות או בתפקידי חקירה קשורים.
- ידע מעשי בתקנות, בסיכונים וביישום בקרות גלובליים בתחומי BSA/AML ו-KYC.
- הבנה מעמיקה של טכנולוגיית בלוקצ'יין, פרוטוקולי מטבעות קריפטוגרפיים ורשתות מבוזרות.
- יכולת לתפקד ביעילות בסביבה מהירה ולעמוד בעקביות בלוחות זמנים.
- חשיבה אנליטית ועצמאית, עם יכולת לעבוד באופן עצמאי ובצוות מבוזר במגוון משימות.
- יושרה גבוהה ונכונות להטיל ספק בפרקטיקות מבוססות ולאתגר אותן באופן בונה.
- כישורי כתיבה, ביטוי בעל פה, תקשורת והצגה חזקים.
- יכולת לכתוב דוחות חקירה מפורטים ולהסביר ממצאים טכניים מורכבים לבעלי עניין שאינם טכניים.
- ניסיון בעבודה עצמאית ועם עמיתים בכל הרמות הארגוניות.
- ניסיון קודם בארגון רב-לאומי או במבנה מטריציוני.
- היכרות עם כלי ניטור ודיווח על עסקאות, כגון Solidus Labs, Chainalysis או Elliptic.
- הסמכות בטכנולוגיית בלוקצ'יין, בזיהוי פלילי דיגיטלי או בחקירות פשיעה פיננסית, כגון CAMS או CFCS, מהוות יתרון.
הטבות
- חבילת תגמול כוללת תחרותית.
- תוכניות למידה ופיתוח, וכן סבסוד לימודים לתמיכה בצמיחת העובדים.
- פעילויות גיבוש ואירועי חברה.
- קצבאות רווחה וארוחות.
- תוכניות בריאות מקיפות לעובדים ולתלויים בהם.
- פרטים נוספים יימסרו במהלך תהליך הגיוס.