OKX เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและบริษัท Web3 ที่ให้บริการผู้ใช้งานรายย่อยและสถาบันในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มรองรับการซื้อ ขาย แปลง และซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น บอตเทรด การเข้าถึงด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ และตลาดที่มีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ OKX ยังให้บริการสำหรับสถาบัน เช่น การเชื่อมต่อ API ข้อมูลตลาดย้อนหลัง การซื้อขายที่มีการจัดการ และสภาพคล่องแบบ OTC บริษัทผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านการซื้อขายคริปโตเข้ากับการเชื่อมต่อ Web3 และแหล่งความรู้ โดยบริบทการจ้างงานครอบคลุมทีมงานนานาชาติขนาดใหญ่ในแวดวงคริปโต ฟินเทค และ Web3
นักวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาวุโส ฝ่ายสืบสวนพิเศษ (ทำงานทางไกลในยุโรป)
สืบสวนธุรกรรมบล็อกเชนและคดีต่อต้านการฟอกเงินที่ซับซ้อนให้กับ OKX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้พัฒนากระเป๋าเงินดิจิทัล ประเมินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และการควบคุมการติดตามธุรกรรม
รายละเอียด
- เป็นผู้นำการสืบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับคดี AML ที่ซับซ้อน โดยวิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชนเพื่อค้นหากิจกรรมน่าสงสัย การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ พร้อมปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบ
- ใช้ข้อมูลเพื่อระบุจุดอ่อนของกระบวนการและโอกาสในการปรับปรุง จากนั้นทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากฝ่ายกำกับดูแล ฝ่ายฝึกอบรม และ FIU ในการลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหา
- ประเมินข้อกำหนดด้านการติดตามธุรกรรม AML และการรายงานกิจกรรมน่าสงสัยในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- แลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูลเชิงลึกกับพันธมิตรภายนอก รวมถึงสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทบล็อกเชน
- ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และทีมกฎหมาย โดยจัดหาหลักฐานและความเชี่ยวชาญสำหรับการสืบสวนคดีอาญา
- ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสกุลเงินดิจิทัล อาชญากรรมทางการเงิน และกฎระเบียบ เพื่อประเมินผลกระทบต่อการติดตามธุรกรรม
- มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทีมและการแบ่งปันความรู้ พร้อมสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านเทคนิคโดยตรงสามถึงห้าปีในงานสืบสวน BSA/AML การดำเนินงานด้านอาชญากรรมทางการเงิน การติดตามธุรกรรม หรืองานสืบสวนที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบ ความเสี่ยง และการนำมาตรการควบคุม BSA/AML และ KYC ระดับโลกไปใช้งาน
- มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โปรโตคอลสกุลเงินดิจิทัล และเครือข่ายแบบกระจายศูนย์
- สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความรวดเร็วและส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
- เป็นผู้มีความคิดวิเคราะห์และกำกับตนเอง สามารถทำงานได้ทั้งอย่างอิสระและในทีมที่กระจายตัวซึ่งรับผิดชอบงานหลากหลาย
- มีจริยธรรมสูง พร้อมตั้งคำถามและท้าทายแนวปฏิบัติเดิมอย่างสร้างสรรค์
- มีทักษะการเขียน การสื่อสารด้วยวาจา และการนำเสนอที่ดี
- สามารถเขียนรายงานการสืบสวนโดยละเอียดและอธิบายผลการค้นพบทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สายเทคนิคเข้าใจได้
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างอิสระและร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับขององค์กร
- มีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในองค์กรข้ามชาติหรือองค์กรแบบเมทริกซ์
- คุ้นเคยกับเครื่องมือสำหรับการติดตามและรายงานธุรกรรม เช่น Solidus Labs, Chainalysis หรือ Elliptic
- การมีใบรับรองด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล หรือการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน เช่น CAMS หรือ CFCS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- แพ็กเกจค่าตอบแทนโดยรวมที่แข่งขันได้
- โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงเงินอุดหนุนด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน
- กิจกรรมสร้างทีมและกิจกรรมของบริษัท
- เงินช่วยเหลือด้านสุขภาพและอาหาร
- แผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานและผู้ที่อยู่ในอุปการะ
- รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในระหว่างกระบวนการสรรหา